Досліджено міжнародно-правові проблеми боротьби з відмиванням незаконно здобутих грошей, створення національних, регіональних і глобальних систем протидії проникненню "брудних" грошей в легальну економіку держави. Здійснено аналіз міжнародного та національного законодавств у сфері боротьби з відмиванням грошей. Визначено структуру та проаналізовано значення основних міжнародних організацій спеціальної та загальної компетенцій, до сфери діяльності яких належить зазначена боротьба. Наведено рекомендації щодо входження України до системи регіонального (європейського) та універсального співробітництва держав з даної проблематики.

  Завантажити