Книжкові видання та компакт-диски Журнали та продовжувані видання Автореферати дисертацій Реферативна база даних Наукова періодика України Тематичний навігатор Авторитетний файл імен осіб
|
Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер "Mozilla Firefox" |
|
|
Пошуковий запит: (<.>ID=20100202000466<.>) |
Загальна кількість знайдених документів : 1
|
| Колдовський М.В. Діяльність банків з протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.08 / М.В. Колдовський ; Укр. акад. банк. справи нац. банку України. — Суми, 2009. — 20 с. — укp.Проаналізовано зарубіжний досвід і особливості національної економіки з точки зору проблеми легалізації доходів. Виявлено, що найбільш ефективним напрямком протидії легалізації доходів є вдосконалення інструментів протидії легалізації доходів у банках. Обгрунтовано напрямки вдосконалення існуючої системи запобігання та протидії легалізації доходів у банку. Розроблено та запропоновано кількісні оцінки критеріїв оцінювання ризику можливості здійснення клієнтом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом під час проведення процедури ідентифікації. Висвітлено конкретні моделі кількісної оцінки ризику легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом клієнтом банку. Визначено, що запропоновані моделі оцінки ризику можуть бути використані як банками, так й іншими суб'єктами первинного фінансового моніторингу. Завантажити Індекс рубрикатора НБУВ: У9(4УКР)0-962 + У9(4УКР)262.10 + Шифр НБУВ: РА366404
Рубрики:
Географічні рубрики:
|
|
|