Доведено, що фінансовий моніторинг банківської установи як особлива форма внутрішнього контролю банку є складовою системи забезпечення його економічної безпеки та представляє собою сукупністю економіко-правових, організаційних заходів зовнішніх (ДКФМУ, НБУ, правоохоронні органи) і внутрішніх суб'єктів забезпечення безпеки банківської діяльності для запобігання матеріальним і репутаційним втратам як окремої установи, так і банківського сектору взагалі, насамперед внаслідок негативного прояву ризику використання банківських ресурсів із метою легалізації кримінальних доходів. Виявлено потенційні наслідки прояву ризику використання банківських послуг з метою відмивання "брудних" коштів на рівні системи економічної безпеки банківських установ, розроблено функціональну модель управління даним видом ризику. Удосконалено понятійно-категоріальний апарат, який застосовується у сфері економічної безпеки суб'єктів господарювання, шляхом уточнення термінів "економічна безпека банку", "комплексна система забезпечення економічної безпеки банківської установи", "ризик", "банківський ризик", а також визначення поняття "ризик використання послуг банків з метою легалізації кримінальних доходів" та його складових.

  Завантажити