Розглянуто розвиток теоретичних і методичних основ протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, розроблено методичні підходи і практичні рекомендації, щодо удосконалення національної системи протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. На підставі систематизації досліджень з даної проблематики поглиблено теоретичні основи щодо протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, визначено базові причини існування незаконних доходів. Обгрунтовано роль і місце системи протидії легалізації незаконних доходів у державній регуляторній політиці. Розглянуто базові інструменти протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Визначено основні недоліки системи протидії легалізації незаконних доходів в Україні, на базі чого запропоновано шляхи щодо удосконалення фінансово-економічного механізму протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, в банківській системі України, а також розроблено науково-методичні підходи до оптимізації процесів, пов'язаних з протидією легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, на підставі проведення експрес-оцінювання відповідних ризиків.

  Завантажити