![](/irbis64r_81/images/db_navy.gif) Віртуальна довідка ![](/irbis64r_81/images/db_navy.gif) Тематичний інтернет-навігатор ![](/irbis64r_81/images/db_navy.gif) Наукова електронна бібліотека ![](/irbis64r_81/images/db_navy.gif) Автореферати дисертацій ![](/irbis64r_81/images/db_navy.gif) Реферативна база даних ![](/irbis64r_81/images/db_navy.gif) Книжкові видання та компакт-диски ![](/irbis64r_81/images/db_navy.gif) Журнали та продовжувані видання
![Mozilla Firefox](../../ico/mf.png) |
Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер "Mozilla Firefox" |
|
|
Формат представлення знайдених документів: | повний | стислий |
Пошуковий запит: (<.>A=Симов'ян С$<.>) |
Загальна кількість знайдених документів : 4
Представлено документи з 1 до 4
|
| | | | |
1. |
Симов'ян С. В. Легалізація злочинних доходів у сфері страхування / С. В. Симов'ян // Право і безпека. - 2005. - 4, № 3. - С. 160-162. - Бібліогр.: 9 назв. - укp.Розглянуто методи контролю за готівковими операціями в страховій сфері. Рассмотрены методы контроля за наличными операциями в страховой сфере. Quality monitoring behind available operations in insurance sphere are considered. Ключ. слова: легалізація, злочинні доходи, страхування Індекс рубрикатора НБУВ: Х881.9(4УКР)117.6 + Х839(4УКР)212.106
Рубрики:
Шифр НБУВ: Ж24082 Пошук видання у каталогах НБУВ
|
| | | | |
2. |
Симов'ян С. В. Досвід США у створенні системи державного фінансового моніторингу як засобу протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом / С. В. Симов'ян // Держава та регіони. Сер. Право. - 2011. - Вип. 1. - С. 69-72. - Бібліогр.: 11 назв. - укp.Проаналізовано досвід США щодо правових засад організації фінансового моніторингу в банках як засобу виявлення фінансових операцій, пов'язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом. Створення системи державного фінансового моніторингу відкриває можливості для ефективної протидії економічної злочинності, зокрема, правопорушенням у фінансово-кредитній системі. Індекс рубрикатора НБУВ: Х829(7СПО)0 + Х881.9(7СПО)123.6 + У9(7СПО)0-962
Рубрики:
Шифр НБУВ: Ж23244/пр. Пошук видання у каталогах НБУВ
|
| | | | |
3. |
Симов'ян С. В. Фінансово-правове регулювання діяльності банків в Україні по запобіганню та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / С. В. Симов'ян; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя, 2011. - 34 c. - укp.Проаналізовано положення українського та зарубіжного законодавства, а також нормативні документи міжнародного рівня, що стосуються заходів запобігання та протидії легалізації кримінальних коштів. Надано визначення поняття "фінансовий моніторинг" як методу банківського контролю. Визначено заходи фінансового моніторингу, які є в розпорядженні банківської системи в Україні, і їх сутність як запобіжних заходів у фінансовій системі. Зважаючи на специфіку світових фінансових схем, міжнародного співробітництва банків у сфері легалізації злочинних доходів надано пропозиції щодо удосконалення діяльності банківської системи України та заходів державного фінансового контролю за діяльністю банків у фінансовій системі. На підставі аналізу матеріалів FATF, Егмонтської групи, нормативних актів України та зарубіжних країн у дослідженні наведено характеристику ознак, за якими фінансові операції можуть бути віднесені до категорії сумнівних. Запропоновано нову методику роботи автоматизованої комп'ютерної системи для здійснення обов'язкового та внутрішнього фінансового моніторингу в банках України. На підставі аналізу причин і передумов виникнення легалізації злочинних доходів і специфічних рис цього явища в Україні зроблено висновки відносно шляхів вдосконалення діючої системи протидії відмиванню кримінальних коштів. З огляду на той факт, що надмірно велика питома вага готівкових розрахунків в українській економіці сприяє здійсненню легалізації злочинних доходів, запропоновано у межах програми протидії легалізації реалізовувати організаційно-правові заходи для стимулювання розвитку різних форм безготівкових розрахунків. Перш за все, мова йде про розповсюдження безготівкових розрахунків з використанням банківських платіжних карток. Індекс рубрикатора НБУВ: Х839(4УКР)921.230.6 + Х883.9(4УКР)711.17
Рубрики:
Шифр НБУВ: РА385411 Пошук видання у каталогах НБУВ
|
| | | | |
4. |
Симов'ян С. В. Діяльність банків в Україні по запобіганню та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: фінансово-правові основи : монографія / С. В. Симов'ян. - Х., 2011. - 415 c. - Бібліогр.: 279 назв - укp.Висвітлено актуальні питання фінансово-правового регулювання діяльності банків з запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Розглянуто фінансовий моніторинг як правовий інститут, різновид методів державного фінансового контролю та засіб антилегалізаційної боротьби банків в Україні. Проаналізовано теоретико-правові засади використання фінансових ресурсів у країні, розглянуто практику банківської діяльності, визначено проблеми організації та шляхи вдосконалення системи та повноважень суб'єктів державного та первинного фінансового моніторингу. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення чинного банківського й антилегалізаційного законодавства. Індекс рубрикатора НБУВ: У9(4УКР)262.10-962 + Х881.9(4/8)123 + Х883.9(4УКР)41
Рубрики:
Шифр НБУВ: ВА742082 Пошук видання у каталогах НБУВ
|
|
|