Наведено міжнародні документи, нормативно-правові акти України з питань протидії відмиванню доходів, здобутих злочинним шляхом, та коментарі до окремих з них. Викладено методичні рекомендації з питань розроблення банками України програм з метою протидії легалізації грошей, одержаних злочинним шляхом.

Приведены международные документы, нормативно-правовые акты Украины по вопросам отмывания доходов, полученных преступным путём, и комментарии к отдельным из них. Изложены методические рекомендации по вопросам разработки банками Украины программ с целью противодействия легализации денег, полученных преступным путём.