Індекс рубрикатора НБУВ: Х881.9(4Укр)123.2 + Х916.881.2

Рубрики:

Кримінальне право окремих країн

Фальшування грошей <Міжнародна злочинність>

Шифр НБУВ: Ж27747 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Досліджено питання визначення "підроблення" за КК України. Доведено, що як синонімічні до "підроблення" у Особливій частині КК використовуються терміни "підлог", "підробка", "фальсифікація", за аналізом яких доцільним визнано використання у Законі з означеного синонімічного ряду лише терміна "підроблення".

Исследованы вопросы определения поддельности по УК Украины. Доказано, что как синонимические к "поддельный" в Особой части УК используются термины "подлог", "подделка", "фальсификация", из анализа которых целесообразным признано использование в Законе из обозначенного синонимического ряда лишь термина "поддельный".

Questions of definition of falseness on CC Ukraine are investigated. It is proved, that as synonym to "counterfeit" in Special parts CC are used terms "forgery", "fake", "falsification" from which analysis expedient use in the Law from the designated synonym lines only the term "counterfeit" is recognized.

Наведено інформацію про фальсифіковані лікарські засоби, виявлені на території України у 1999 - 2007 рр. Визначено фактори, що сприяють підробкам, розкрито ознаки фальсифікації препаратів. Подано відомості про нормативні документи, що регламентують боротьбу з їх розповсюдженням.

Приведена информация о фальсифицированных лекарственных средствах, выявленных на территории Украины 1999 - 2007 гг. Определены факторы, содействующие подделкам, раскрыты признаки фальсификации препаратов. Даны сведения о нормативных документах, регламентирующих борьбу с их распространением.

Індекс рубрикатора НБУВ: Х881.9(4УКР)117 + Х894.9(4УКР)311.7

Рубрики:

Кримінальне право окремих країн

Криміналістика окремих країн

Шифр НБУВ: Ж27747 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Наведено огляд літератури про функції есенціальних фосфоліпідів і ефективність препаратів "Ессенціале форте Н" та "Ессенціале Н" при хронічних гепатитах і цирозах печінки, алкогольному панкреатиті, гіпер- та дисліпідеміях, хронічній абдомінальній ішемії та інших хворобах. Обговорено медичні та моральні аспекти лікування підробками препарату "Ессенціале форте Н", які мають значно нижчі якість та ефективність, а можливість їх клінічного застосування не підтверджено доказовими дослідженнями.

Запропоновано підхід від бінарного зображення підпису до напівтонового на основі перетворення Радона, що дає характерні "яскраві" точки для кожного екземпляра. Розроблено методи виділення характерних ознак підпису, які визначають його за автоматизованої ідентифікації (істина або підробка), у просторі вейвлет-перетворення, псевдофазовій системі координат, розкладання у сингулярних базисах; вектор параметрів, який інваріантний до повороту, обертання та зсуву на основі моментів Ху та Церніке. Для зменшення розміру простору ознак запропоновано створення карти підпису. Розроблено програмне забезпечення для розв'язання даної задачі. Наведено методичну та алгоритмічну базу автоматизованої ідентифікації та аналізу бінарних підписів на підставі розроблених інтегральних методів виділення ознак, ефективність якої обгрунтовано теоретично та підтверджено впровадженнями.

Дисертація присвячена питанням розробки методу прогнозування гірничого тиску при відробці світи похилих пластів. На підставі шахтних інструментальних досліджень за активізацією повторно над- та підробленої товщі за допомогою глибинних реперів та фізичного моделювання на еквівалентних матеріалах встановлено, що при відсутності потужних порідних мостів у міжпластовому просторі багаторазова над- та підробка одинокою лавою раніше розвантаженої зони приводить до зменшення або повного зникнення регіонального розвантаження. Обгрунтована кінцево-елементна процедура розрахунку гірничого тиску в заданій площині при поширенні очисних робіт у світі зближених пластів з урахуванням незворотних зрушень масиву при його багатократній над- та підробці.

Обгрунтовано введення до кримінального права категорії "фіктивні дії у підприємництві". Уперше доведено єдність природи фіктивних дій у підприємстві, спільними ознаками якої є: ознаки, що характеризують правомірну сторону підприємництва та банкрутства - легітимність створення чи придбання суб'єкта підприємницької чи господарської діяльності, наявність засновника або власника даного суб'єкта, можливе тимчасове здійснення законної підприємницької діяльності; ознаки, які свідчать про злочинний зміст фіктивних дій, зокрема: обман держави, юридичних чи фізичних осіб, підробка документів, завдання прямих і непрямих збитків іншим особам, створення умов для вчинення інших злочинів або їх приховування. Запропоновано класифікацію злочинів у сфері господарської діяльності. Визначено поняття створення суб'єкта господарської діяльності як передбачені законодавством дії, наслідок яких є юридичне оформлення статусу юридичної особи (державна реєстрація), а в окремих випадках - одержання спеціального дозволу (лізензії). Доведено доцільність заміни у КК категорії "неоподаткований мінімум доходів громадян" на "карний мінімум", який має бути єдиним для диспозицій та санкцій статей Особливої частини КК та визначатиметься окремим Законом. Розроблено проект постанови Пленуму Верховного Суду України "Про практику застосування судами законодавства про фіктивні дії у підприємницькій діяльності".

Відображено результати комплексного дослідження проблем кримінальної відповідальності за фальсифікацію виборчих документів і документів референдуму. На основі проведеного дослідження підстав та умов криміналізації розглянуто положення про соціальну обумовленість встановлення кримінальної відповідальності за фальсифікацію виборчих документів і документів референдуму. Розкрито зміст понять "фальсифікація", "підробка", "підроблення" та з урахуванням комплексного аналізу правил законодавчої техніки та етимолого-семантичного походження даних термінів, зроблено висновок щодо їх синонімічності. Розглянуто проблеми кваліфікації фальсифікації виборчих документів і документів референдуму. На підставі цього визначено загальні правила кваліфікації. Наведено пропозиції щодо зміни редакцій тих статей КК, які передбачаюгь відповідальність за фальсифікацію виборчих документів і документів референдуму.

Розглянуто комп'ютерно генеровані райдужні голограми (КГРГ), що можуть відновлювати тривимірні зображення у білому світлі. Вони призначені для включення в дифракційні пристрої з оптичними зображеннями, що змінюються (ДПОЗІ) та які на теперішній час широко використовуються для захисних цілей. ДПОЗІ запобігає підробкам завдяки труднощам їх відтворення, з одного боку, а також забезпечують просту ідентифікацію на першому (візуальному) рівні захисту, з іншого боку. Для їх запису використано електронн-опроменеву літографію (ЕПЛ). Цей метод є найбільш перспективним для багаторівневих оптично-цифрових захисних пристроїв під час використання халькогенідних стекол як резистів. Процес обчислення КГРГ звичайно розділено на дві частини: синтез і запис. На стадії синтезу визначаються геометричні й оптичні параметри схеми запису, основні параметри, що відносяться до дискретизації даних інтерферографії (ДІ) площини голограми й обчислюють ДІ-набір значень біполярної інтенсивності (БІ). Це обчислення виконується окремо у кожному незалежному зрізі простору об'єкта та площини голограми. На стадії запису виконується відповідне квантування параметрів і перетворення ДІ в багаторівневі прямокутні дані, що можна використати під час ЕПЛ. Представлено дані оптимізації синтезу та запису багаторівневих КГРГ тривимірних зображень, що були інтегровані в поліграми. Одержано правила для визначення відповідної дискретизації параметрів. Перевага використання нелінійного квантування полягає в сгущенні рівнів квантування біля нуля БІ.

Використано випадкове відхилення положення та направлення елементарної гібридної випромінюючої площини. Практичні застосування методу проведено з використанням халькогенідних напівпровідників As - S - Se різного складу.

Досліджено основні способи вчинення злочинів проти виборчих прав громадян, що є одним з елементів криміналістичної характеристики цього виду злочинів. Інформація щодо способів вчинення злочинів, а також щодо механізму прояву цих способів під час проведення передвиборної агітації та виборів, сприяє визначенню шляхів розкриття та розслідування цих злочинів.

Розроблено теорію кітчу як явища музичного мистецтва XX - початку XXI ст. На грунті філософської та соціокультурної рефлексії (Т. Адорно, К. Грінберг, Дж. Дофлес, Н. Конрадова, О. Поляков та ін.) систематизовані семантичні значення кітчу, його соціокультурні й аксіологічні передумови. Кітч в академічній музичні творчості виявляється як інтонаційна форма, яка складена композитором з "інтонаційного словника епохи" без індивідуальної активності та самостійності ("банальне" мистецтво, підробка), або за допомогою моделювання та перетворення ("високе" мистецтво, його трансцендентна сутність), увиразнюючи стереотипи уявлень людини про Красу в ціннісно-смисловій динаміці музичного мистецтва. Обгрунтовано типологію кітчу та його функції в музиці. Механізмами смислотворення кітчу постають семантичні, аксіологічні, виконавські чинники. Так, у творах В. Сильвестрова увиразнено стереотипічні уявлення про Красу (як неодмінну цінність, ідеал мистецького осягнення чистої духовності) в межах новоєвропейського музично-слухового досвіду. Здійснено порівняльний аналіз виконавських версій "Кітч-музики" для фортепіано (П. Осетинської, Є. Громова, О. Любимова).

Окреслено широке коло проблем сучасного рейдерства в Україні. Наголошено, що лише завдяки злагодженим зусиллям з боку як підприємців, так і державних інституцій можна досягти бажаного результату й уникнути недружнього поглинання. Досліджено теоретичні, методологічні та практичні питання уникнення та вироблення механізму протидії рейдерським загрозам. Зважаючи на тенденції економічного розвитку української економіки, які характеризуються не лише кардинальними змінами нормативно-правових основ функціонування суб'єктів господарювання з урахуванням вимог європейського законодавства, а й виникненням загроз у зовнішній політиці держави, підвищенням рівня криміналізації економіки, збільшенням кількості рейдерських захоплень підприємств у різних сферах, негативним впливом дестабілізувальних факторів зовнішнього та внутрішнього середовища діяльності підприємств, вимагає від підприємств удосконалення механізму забезпечення економічної безпеки за умов рейдерства у напрямі збереження стійкого функціонування та розвитку, захисту майнових інтересів, зміцнення фінансового становища у часі та просторі. Зазначено, що ситуація, яка склалась в Україні з недружнім поглинанням, є вкрай загрозливою, чому сприяє низка об'єктивних чинників. Розв'язати це можливо лише за умови злагодженої роботи як суб'єктів господарювання, так і всіх рівнів влади.

Використання цифрових зображень в сучасному суспільстві настільки поширене, що важко назвати галузь, де б їх не застосовували. Однак у певних ситуаціях цифрові зображення можуть бути прямими або непрямими цифровими доказами, наприклад, у судових справах. Підробка або порушення цілісності цифрових зображень - одна з важливих проблем захисту інформації. Перед фахівцями з кібербезпеки сьогодні гостро стоїть питання перевірки автентичності цифрових сигналів. Отже, розробка методів та алгоритмів виявлення порушень цілісності цифрових сигналів взагалі та цифрових зображень зокрема є дуже актуальною темою. Серед усіх можливих варіантів порушення цілісності цифрових зображень можна виділити окрему групу - застосування обробки різними фільтрами графічних редакторів, таких як розмиття, підвищення різкості тощо. Розмиття доволі часто застосовують до зображень не лише при їх фальсифікації, а й як стеганографічну атаку. Виявлення розмиття вказує на неможливість використання цифрового зображення в якості доказу будь-чого. Один з найефективніших методів виявлення розмиття, відомих з відкритого друку, це метод, заснований на аналізі сингулярних чисел блоків матриці цифрового зображення. Мета роботи - підвищення ефективності виявлення розмиття цифрового зображення шляхом модифікації алгоритму, заснованого на аналізі сингулярних чисел. Проведено обчислювальні експерименти щодо встановлення кількості параметрів, що перевіряються. Отримані результати дозволяють модифікувати алгоритм методу виявлення розмиття цифрового зображення. Виконана модифікація дозволяє виявити наявність несанкціонованого доступу до цифрового зображення. Модиексперименти щодо встановлення кількості параметрів, що перевіряються. Отримані результати дозволяють модифікувати алгоритм методу виявлення розмиття цифрового зображення. Виконана модифікація дозволяє виявити наявність несанкціонованогофікований алгоритм є не менш ефективним в порівнянні з оригіналом і при цьому дозволяє аналізувати меншу кількість параметрів за коротший час. Обчислювальна складність алгоритму визначається поліномом другого степеня, що є прийнятним з точки зору його практичного застосування.

Досліджено механізми міжнародно-правового регулювання діяльності ЄС у сфері протидії транскордонним злочинам. Висвітлено особливості правових засад щодо боротьби із такими транскордонними злочинами, як тероризм, торгівля людьми, сексуальна експлуатація жінок і дітей, незаконна торгівля наркотиками, незаконна торгівля зброєю, відмивання грошей, корупція, підробка платіжних засобів, комп'ютерні злочини, а також організованою злочинністю в Євросоюзі. Проаналізовано правові засоби забезпечення співробітництва між Україною та ЄС щодо боротьби із різними транскордонними злочинами, а також стан відповідності національного законодавства європейським стандартам у зазначеній сфері.

Використання цифрових зображень в сучасному суспільстві настільки поширене, що важко назвати галузь, де б їх не застосовували. Однак у певних ситуаціях цифрові зображення можуть бути прямими або непрямими цифровими доказами, наприклад, у судових справах. Підробка або порушення цілісності цифрових зображень - одна з важливих проблем захисту інформації. Перед фахівцями з кібербезпеки сьогодні гостро стоїть питання перевірки автентичності цифрових сигналів. Отже, розробка методів та алгоритмів виявлення порушень цілісності цифрових сигналів взагалі та цифрових зображень зокрема є дуже актуальною темою. Серед усіх можливих варіантів порушення цілісності цифрових зображень можна виділити окрему групу - застосування обробки різними фільтрами графічних редакторів, таких як розмиття, підвищення різкості тощо. Розмиття доволі часто застосовують до зображень не лише при їх фальсифікації, а й як стеганографічну атаку. Виявлення розмиття вказує на неможливість використання цифрового зображення в якості доказу будь-чого. Один з найефективніших методів виявлення розмиття, відомих з відкритого друку, це метод, заснований на аналізі сингулярних чисел блоків матриці цифрового зображення. Мета роботи - підвищення ефективності виявлення розмиття цифрового зображення шляхом модифікації алгоритму, заснованого на аналізі сингулярних чисел. Проведено обчислювальні експерименти щодо встановлення кількості параметрів, що перевіряються. Отримані результати дозволяють модифікувати алгоритм методу виявлення розмиття цифрового зображення. Виконана модифікація дозволяє виявити наявність несанкціонованого доступу до цифрового зображення. Модиексперименти щодо встановлення кількості параметрів, що перевіряються. Отримані результати дозволяють модифікувати алгоритм методу виявлення розмиття цифрового зображення. Виконана модифікація дозволяє виявити наявність несанкціонованогофікований алгоритм є не менш ефективним в порівнянні з оригіналом і при цьому дозволяє аналізувати меншу кількість параметрів за коротший час. Обчислювальна складність алгоритму визначається поліномом другого степеня, що є прийнятним з точки зору його практичного застосування.

На сьогоднішній день явище тіньової економіки є досить поширеним та носить негативні наслідки для економічного розвитку країн світу. Відомо, що на рівень тіньової економіки впливає безліч факторів і одним із таких факторів є легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом. Мета роботи - аналіз первинного та державного фінансового моніторингу (ФМ) як інструменту детінізації банківської системи України. Станом на кінець 2018 року Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України визначає рівень тіньової економіки на рівні 30 % від обсягу офіційного ВВП, що є найнижчим значенням за останні десять років. Досліджено вплив ФМ на рівень тіньової економіки, а саме визначено основні загрози економічної безпеки країни та проаналізовано частку повідомлень про підозрілі операції від банків у структурі загальних повідомлень. Встановлено, що близько 99 % всіх повідомлень до Державної служби ФМ України, про підозрілі фінансові операції надходять від банків. Розкрито сутність первинного ФМ, його основні недоліки, а саме - недосконалість законодавчої бази, брак висококваліфікованих працівників у сфері ФМ та формуванні чітких вимог до банків як до суб'єктів первинного ФМ. Розкрито зміст найпоширеніших схем з відмивання коштів через банківський сектор, таких як виведення капіталу закордон, корупційні схеми, схеми із залученням фізичних осіб, шахрайські операції всередині банку, підроблення документів на вартість застави або про її надання та підробка рішення компанії про отримання кредиту. Відображено основні порушення банків у сфері ФМ за 2018 - 2019 роки, проаналізовано недоліки державного ФМ та розроблено пропозиції щодо підвищення ефективності ФМ в банках з метою детінізації банківського сектору.

Індекс рубрикатора НБУВ: З970.403

Рубрики:

Шифрування даних

Шифр НБУВ: Ж101341 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Узагальнено та систематизовано теоретичні засади формування проблем дослідження державного управління у сфері протидії легалізації злочинних доходів щодо перспективних напрямів в організації ефективної системи протидії цьому кримінальному феномену. Розкрито понятійно-категоріальний апарат сучасної організованої злочинності, доведено, що її форми і види дуже різноманітні, відповідно, легалізація злочинних доходів є серйозною загрозою для державної політики всіх країн світового співтовариства, оскільки це явище впливає на увесь стан національної економіки. Обгрунтовано авторське тлумачення наукового поняття "державне управління щодо протидії легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом" як систему заходів, що їх вживають уповноважені органи держави для запобігання та протидії правопорушенням, що має цілеспрямований і загальносистемний характери, тобто управлінський вплив здійснюється на усі складові системи. В результаті огляду дискурсного поля наукових досліджень, виокремлено два основних етапи злочинних тіньових схем "відмивання" коштів: перший це отримання злочинних доходів і другий етап - їх легалізація. Джерелом злочинних доходів є як заборонена законом діяльність - крадіжки, підробка грошових знаків, продаж наркотиків, так і не заборонена законом діяльність, що здійснюється в "тіні", без необхідної державної реєстрації та контролю (підпільні цехи, контрабанда, незареєстрована підприємницька діяльність), а, також, заволодіння активами держави, зареєстрованих державних підприємств, що займаються законною діяльністю. Визначено шляхи оптимізації державного управління боротьби з відмиванням "брудних грошей" у країнах Європейського Союзу: у банківській системі; зв'язки з громадськістю; у нормативно-правовій базі, основними з яких є: створення механізмів контролю за дотриманням міжнародних стандартів бухгалтерського облік; постійний обмін інформацією між спеціальними підрозділами; оновлення інформації та проведення спеціальних досліджень щодо "відмивання" грошей; прийняття міжнародних і національних нормативно-правових актів; створення та реалізація міжнародних програм протидії "відмиванню" грошей; запровадження зобов'язань щодо передачі інформації спеціальним органам; створення та розширення програми навчання відповідних фахівців банківської сфери, правоохоронних органів тощо; оприлюднення інформації щодо "чорного" списку країн, які потурають "відмиванню" грошей на своїй території. Розроблено модель підвищення ефективності функціонування адміністративних структур щодо детінізації фінансових потоків, яка систематизує дослідження питань реформування антикорупційної політики в системі державного управління, в контексті інтеграційних процесів, за такими напрямами: антикорупційна стратегія держави в системі суспільних відносин; забезпечення прав і свобод людини як вимір гуманізації управління в процесі формування антикорупційної стратегії; політичний, адміністративний та економічний аспекти формування антикорупційної стратегії; організаційно-правові засади формування антикорупційної стратегії в контексті європейських інтеграційних процесів та положень Угоди про асоціацію. Розроблено пропозиції щодо покращення боротьби з відмиванням "брудних грошей", шляхом запровадження удосконаленого механізму державного управління боротьби з відмиванням "брудних грошей" в Україні. Розроблений механізм відрізняється від чинного врахуванням додаткових параметрів, що впливають на тінізацію економіки, врахуванням закордонного досвіду та поступовою його імплементацією, з приведенням національної системи боротьби з відмиванням "брудних грошей" у відповідність до міжнародних стандартів, що особливо важливо в умовах євроінтеграції.

Проблема виготовлення фальшивих грошей протягом всієї історії була гострою для будь-якої світової держави. Окрім власне грошей, зловмисників приваблювали і інші матеріальні активи - цінні папери, різного роду документи, що давали можливість незаконно скористатись матеріальними благами, майном чи отримати послуги без грошових затрат. Підробці підлягали найрізноманітніші документи та цінні папери, що могли полегшити життя чи надати прибуток окремим особам. В карних справах державних історичних архівів збережено свідчення про фальсифікацію векселів, облігацій державної позики, акцій та купонів облігацій, а також поштових марок, незаконне виготовлення яких прирівнювалось до фальшивомонетництва. На території України були зафіксовані випадки фальсифікації: виграшних білетів 1-ого внутрішньої державної позики, купонів облігацій "Позика Свободи", фальшивих акцій "Товариства Путилівських заводів", купонів Московського кредитного товариства, Київського земельного банку. У 1912 році на шпальтах газет по всій Російській імперії повідомлялось про гучну справу фальсифікації купонів 4 1/2 % закладних листів Харківського земельного банку. Підробка цінних паперів була не менш популярною, аніж виготовлення фальшивих грошей. Технологічно ступінь складності було навіть дещо меншою, а потенційні суми, які можна було отримати по підробленим векселям інколи досягали вражаючих розмірів, що задокументовано в джерелах.