Розглянуто питання національної безпеки держави, приватної правоохоронної системи України, безпеки підприємницької діяльності (БПД) та її загроз. Проаналізовано досвід забезпечення безпеки бізнесу в іноземних країнах, висвітлено роль і обгрунтовано можливості державних правоохоронних органів у забезпеченні БПД. Розкрито засади забезпечення безпеки діяльності комерційних підприємництва і банків.

Рассмотрены вопросы национальной безопасности государства, частной правоохранительной системы Украины, безопасности предпринимательской деятельности (БПД). Проанализирован опыт по обеспечению безопасности бизнеса в зарубежных странах, освещена роль и обоснованы возможности государственных правоохранительных органов в обеспечении БПД. Раскрыты основы обеспечения безопасности деятельности коммерческих предпринимательства и банков.

Розглянуто проблему легалізації злочинних коштів і фінансування тероризму у сучасній економіці. Досліджено питання міжнародних організацій у сфері протидії легалізації коштів і фінансування тероризму й участь у них України. Наведено суб'єкти первинного фінансового моніторингу й основні завдання їх діяльності. Проаналізовано роботу державної служби фінансового моніторингу України. Розкрито сутність процесу відмивання грошей, одержаних злочинним шляхом. Наведено стадії й інструменти легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Окреслено загальні засади здійснення фінансового моніторингу у банках. Надано систему управління ризиками легалізації кримінальних доходів і фінансування тероризму. Розглянуто фінансові операції банків, що підлягають обов'язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу. Викладено питання порядку зупинення банками певних видів фінансових операцій.

Надано методи та засоби здобуття інформації щодо банківської діяльності, а також організації комерційної та конфіденційної таємниць банків. Розглянуто правові основи банківської діяльності та правове забезпечення захисту банківської інформації, ризики та їх оцінка у банківській діяльності. Висвітлено особливості інформаційної сфери як середовища скоєння злочинів. Запропоновано методичні рекомендації щодо забезпечення банківської безпеки.