Визначено завдання та загальні принципи боротьби з відмиванням коштів, одержаних незаконним шляхом. Висвітлено законодавче забезпечення й обгрунтовано напрями удосконалення заходів, спрямованих на протидію процесу легалізації незаконних коштів. Проаналізовано зарубіжний досвід і міжнародне співробітництво у сфері боротьби з незаконним грошовим обігом. Розглянуто діяльність спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу, визначено його пріоритетні завдання та функціональне навантаження. Висвітлено методичну, консультативну та міжнародну діяльність держфінмоніторингу та його зв'язок з громадськістю. Описано типові для України схеми відмивання коштів, набутих злочинним шляхом.

Определены задания и общие принципы борьбы с отмыванием капиталов, полученных незаконным путем. Освещены вопросы законодательного обеспечиния и определены направления усовершенствования средств, используемых в процессе противодействия легализации незаконных капиталов. Проанализирован зарубежный опыт и международное сотрудничество в сфере борьбы с незаконным денежным оборотом. Рассмотрена деятельность специально уполномоченного органа исполнительной власти по вопросам финансового мониторинга, определены его основные задания и функции. Освещена методическая, консультативная и международная деятельность госфинмониторинга и его связи с общественностью. Описаны типичные для Украины схемы отмывания капиталов, полученных преступным путем.

Розглянуто теоретичні та практичні питання боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму в Україні. Висвітлено засади функціонування вітчизняної системи фінансового моніторингу. Наведено інформацію про кримінальну відповідальність за легалізацію злочинних доходів і фінансування тероризму. Описано порядок надання банківськими установами інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу. Наведено приклади світових і вітчизняних типологій легалізації злочинних коштів.

Рассмотрены теоретические и практические вопросы борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма в Украине. Освещены основы функционирования отечественной системы финансового мониторинга. Приведена информация о криминальной ответственности за легализацию незаконных доходов и финансирование терроризма. Описан порядок предоставления банковскими учреждениями информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу. Приведены примеры мировых и отечественных типологий легализации незаконных средств.