Простий пошук
Розширений пошук
Алфавітні покажчики

Бази даних

Реферативна база даних - результати пошуку

Віртуальна довідка
Тематичний інтернет-навігатор
Наукова електронна бібліотека
Автореферати дисертацій
Реферативна база даних
Книжкові видання та компакт-диски
Журнали та продовжувані видання
Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"
Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
 Знайдено в інших БД:Книжкові видання та компакт-диски (4)
Пошуковий запит: (<.>A=Симовьян С$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 4
Представлено документи з 1 до 4
      
Категорія:    
1.

Симовьян С. В. 
Методика применения финансового мониторинга к сомнительным банковским операциям / С. В. Симовьян, И. Е. Мезенцева // Право і безпека. - 2003. - 2, № 4. - С. 209-211. - Библиогр.: 3 назв. - рус.

Запропоновано методику виявлення незаконних операцій, що базується на кількісній оцінці ступеня "підозрілості" тієї або іншої трансакції.

Предложена методика выявления незаконных операций, которая базируется на количественной оценке степени "подозрительности" той или иной трансакции.

The technique of revealing of illegal operations which is based on a quantitative estimation of a degree of "suspiciousness" of this or that transaction is offered.


Ключ. слова: финансовый мониторинг, банковские операции
Індекс рубрикатора НБУВ: Х881.9(4УКР)117.6 + У9(4УКР)262.5

Рубрики:
 Кримінальне право окремих країн 
 Економіка окремих країн і частин світу 

Шифр НБУВ: Ж24082 Пошук видання у каталогах НБУВ 
      
Категорія:    
2.

Симовьян С. В. 
Банковские платежные карты как средство предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем : Моногр. / С. В. Симовьян; Нац. ун-т внутр. дел. - Х., 2003. - 234 c. - Библиогр.: 76 назв. - рус.

Рассмотрены актуальные вопросы деятельности систем безналичных расчетов на основе пластиковых электронных карт, реформирования финансового сектора украинской экономики. Описаны основные принципы противодействия теневому обращению наличных денег с помощью банковских платежных карточек. Определены пути создания прозрачного финансового сектора в Украине.


Індекс рубрикатора НБУВ: У9(4УКР)262.27 + Х881.9(4УКР)117.6 + Х916.881.5

Рубрики:
 Економіка окремих країн і частин світу 
 Кримінальне право окремих країн 
 Економічні злочини <Міжнародна злочинність> 

Шифр НБУВ: ВА641907 Пошук видання у каталогах НБУВ 
      
Категорія:    
3.

Бандурка А. М. 
Украина против "грязных" денег : Науч.- практ. пособие / А. М. Бандурка, С. В. Симовьян; Нац. ун-т внутр. дел. - Х. : Основа, 2003. - 224 c. - рус.

Освещены проблемы борьбы с коррупцией и организованной преступностью. Рассмотрены особенности международного сотрудничества в борьбе с проблемой "отмывания" "грязных" денег. Освещен опыт США, Германии, Италии, России и других стран по противодействию легализации незаконных доходов. Проанализирована национальная законодательная база противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Приведены основные положения Комплексной программы профилактики преступности на 2001 - 2005 гг.


Індекс рубрикатора НБУВ: Х881.9(4УКР)117.6я73 + Х916.881.5я73 + Х881.123я73

Рубрики:
 Кримінальне право окремих країн 

Шифр НБУВ: ВА638911 Пошук видання у каталогах НБУВ 
      
Категорія:    
4.

Симовьян С. В. 
Финансовый мониторинг в банковской системе как средство противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем: организационно-правовой аспект : Моногр. / С. В. Симовьян; Нац. ун-т внутр. дел. - Х., 2004. - 280 c. - Библиогр.: 77 назв. - рус.

Проанализированы основные тенденции развития организованной преступной деятельности по отмыванию денег, зарубежный опыт в противодействии отмыванию "грязных" денег. Приведена характеристика экономической преступности в Украине, освещены специфические особенности легализации преступных доходов через украинские банки, описаны правовые формы противодействия указанному виду криминальной деятельности. Изучена роль украинской банковской системы в борьбе с "отмыванием" денег путем реализации мер финансового мониторинга. Освещена правовая база экономической функции государства, доказано, что финансовый мониторинг как правовое явление расширяет её. Представлены практические рекомендации по совершенствованию работы систем внутреннего финансового мониторинга в банках Украины.


Індекс рубрикатора НБУВ: Х881.9(4УКР)117.6 + Х916.881.5 + Х829(4УКР)0 + Х881.9(4/8)117.6

Рубрики:
 Кримінальне право окремих країн 
 Економічні злочини <Міжнародна злочинність> 
 Фінансове право окремих країн 

Шифр НБУВ: ВА654915 Пошук видання у каталогах НБУВ 
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського