Проаналізовано основні інструменти та методи боротьби з "відмиванням" коштів, розроблено загальну класифікацію цих інструментів і методів, а також їх класифікацію на глобальному, макро- та мікрорівні, проаналізовано технології боротьби з цим явищем на кожному з рівнів. Досліджено та сегментовано основні проблеми, які виникають у разі застосування даних технологій та інструментів, встановлено взаємозв'язок між цими проблемами з метою оптимізації їх вирішення на всіх рівнях.

Проаналізовано діяльність існуючої системи підготовки фахівців із фінансового моніторингу в Україні та запропоновано модель організації навчання на прикладі підготовки працівників фінансового моніторингу для банків, що грунтується на комплексному та системному підході до організації процесу навчання й координації зусиль суб'єктів первинного та державного фінансового моніторингу.