Індекс рубрикатора НБУВ: Х881.9(4Укр)123 + Х894.212.3

Рубрики:

Кримінальне право окремих країн

Шифр НБУВ: Ж27747 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Індекс рубрикатора НБУВ: Х883.9(4Укр)41

Рубрики:

Злочинність в окремих країнах

Шифр НБУВ: Ж27747 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Наведено комплексний правовий аналіз злочинів у сфері банківського кредитування, розкрито зміст основних елементів їх криміналістичної характеристики. Розглянуто особливості використання спеціальних знань під час розслідування даних злочинів. Запропоновано класифікацію банківських кредитів, яка прийнята у практичній діяльності банківських установ України.

Приведен комплексный правовой анализ преступлений в сфере банковского кредитования, ракрыто содержание основных элементов их криминалистической характеристики. Рассмотрены особенности применения специальных знаний во время расследования данных преступлений. Предложена классификация банковских кредитов, принятая в практической деятельности банковских учреждений Украины.

Індекс рубрикатора НБУВ: Х881.9(4УКР)116 + У9(4УКР)262.10

Рубрики:

Кримінальне право окремих країн

Економіка окремих країн і частин світу

Шифр НБУВ: Ж27747 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Індекс рубрикатора НБУВ: Х881.9(4УКР)117

Рубрики:

Кримінальне право окремих країн

Шифр НБУВ: Ж27747 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Наведено загальну характеристику злочинів, пов'язаних з незаконним відшкодуванням податку на додану вартість (ПДВ). Розглянуто їх види, мотивацію та способи здійснення, проаналізовано особливості використання фіктивного суб'єкта підприємницької діяльності та конвертаційного центру. Проаналізовано приклади зловживання службовим становищем працівниками податкових органів і митниць, сумнівні операції з переказу коштів на банківських рахунках, навмисне створення неплатоспроможності (банкрутства) суб'єкта підприємницької діяльності. Описано початковий етап розслідування злочинів, пов'язаних з незаконним відшкодуванням ПДВ, розроблено рекомендації щодо підвищення ефективності їх розкриття. Охарактеризовано кримінально-процесуальні засоби доказування у справах про злочини, пов'язаних з незаконним відшкодуванням ПДВ.

Дана общая характеристика преступлений, связанных с незаконным возмещением налога на прибавочную стоимость (НПС). Рассмотрены их виды, мотивация и способы осуществления, проанализированы особенности использования фиктивного субъекта предпринимательской деятельности и конвертационного центра. Проанализированы примеры злоупотребления служебным положением работниками налоговых органов и таможен, сомнительные операции по переводу денег на банковские счета, специальное создание неплатежеспособности (банкротства) субъекта предпринимательской деятельности. Описан начальный этап расследывания преступлений, связанных с незаконным возмещением НПС, разработаны рекомендации по повышению эффективности их раскрытия. Охарактеризованы криминально-процессуальные средства доказывания в делах о расследовании преступлений, связанных с незаконным возмещением НПС.

Визначено загальні тенденції криміналізації ринку будівництва житла в Україні. Проаналізовано правовідносини у сфері фінансування будівництва житла, показано їх вплив на криміногенну ситуацію. Наведено кримінально-правову та криміналістичну характеритику злочинів у сфері фінасування будівництва житла. Розкрито особливості проведення дослідчих перевірок і встановлено підстави для порушення кримінальних справ про шахрайство у сфері фінансування будівництва житла. Розглянуто питання організації та тактику проведення окремих слідчих дій під час розлідування даних видів злочинів. Запропоновано заходи запобігання шахрайству у сфері фінансування будівництва житла.

Определены общие тенденции криминализации рынка строительства жилья в Украине. Проанализированы правоотношения в сфере финансирования строительства жилья, показано их влияние на криминогенную ситуацию. Дана криминально-правовая и криминалистическая характеристика преступлений в сфере финансирования строительства жилья. Раскрыты особенности проведення доследственных проверок и установлены основания для возбуждения криминальных дел о мошеничестве в сфере финансирования строительства жилья. Рассмотрены вопросы организации и тактика проведения отдельных следственных действий при расследывании данного вида преступлений. Обоснованы пути предупреждения мошеничества в сфере финансирования строительства жилья.

Наведено результати досліджень відгодівлі бугайців червоної степової породи віком від 15-ти до 18-ти міс. під впливом штучної аероіонізації та ультрафіолетового опромінення. Вивчено продуктивні якості бугайців, клініко-фізіологічні показники, вуглеводно-жировий обмін, морфологічний і хімічний склад м'яса, розвиток внутрішніх органів, біохімічні та морфологічні показники крові, поживність основних продуктів забою, мікрокліматичні умови утримання тварин. Встановлено, що штучна аероіонізація у комплексі з ультрафіолетовим опроміненням позитивно впливає на стан здоров'я, ріст і розвиток бугайців, їх відгодівельні та забійні якості, а затрати кормів зменшуються на 1 кг приросту живої маси. Виявлено поліпшення основних параметрів мікроклімату: зменшення вмісту у повітрі аміаку, сірководню, вуглекислого газу, пилу та мікроорганізмів. Доведено економічну ефективність комплексного застосування штучної аероіонізації й ультрафіолетового опромінення у процесі відгодівлі бугайців і визначено оптимальні концентрації та режими обробки.

Проведено комплексний криміналістичний аналіз злочинів у сфері банківського кредитування. Визначено їх поняття, розкрито сутність і запропоновано класифікацію. Виявлено та розкрито зміст основних елементів криміналістичної характеристики даних злочинів. Розроблено основи спеціальної методики розслідування злочинів у сфері банківського кредитування, що охоплює проблеми їх виявлення, типові слідчі ситуації та версії початкового етапу розслідування, організаційні та тактичні особливості проведення окремих слідчих дій, порядок та умови використання спеціальних знань, актуальні проблеми оперативно-розшукового забезпечення та взаємодії.

Наведено кримінально-правову характеристику злочинів, пов'язаних із незаконним одержанням банківського кредиту (ст. 190, 191, 222, 358, 366 КК України). Проаналізовано положення щодо кваліфікації цих злочинів і їх відмежування від споріднених і супутніх злочинів. Наведено рекомендації щодо порушення кримінальних справ, організації початкового етапу розслідування та проведення слідчих дій у справах цієї категорії.

На підставі теоретичного аналізу, а також узагальнених матеріалів практичної діяльності правоохоронних органів розкрито основні напрями у сфері протидії відмиванню коштів (ВК). Проаналізовано проблему законодавчого забезпечення даної сфери суспільних відносин, описано особливості практичної реалізації чинних норм у сфері кримінального, кримінально-процесуального й адміністративного права. Запропоновано методики розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Розглянуто фінансовий моніторинг як центральну ланку у системі запобігання ВК в Україні.

На основе теоретического анализа, а также обобщения материалов практической деятельности правоохранительных органов раскрыты основные направления в сфере противодействия отмыванию денег (ОД). Проанализирована проблема законодательного обеспечения данной сферы общественных отношений, описаны особенности практической реализации действующих норм в сфере криминального, криминально-процессуального и административного права. Предложены методики расследования легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Рассмотрен финансовый мониторинг как центральное звено в системе предупреждения ОД в Украине.

Проведено комплексне дослідження феномена фінансового шахрайства та проблем розслідування злочинів, пов'язаних з ним. Зроблено висновок про те, що окремі корисливі посягання на фінансові ресурси громадян, суб'єктів господарювання та держави доцільно звести в єдину теоретичну конструкцію, яка охоплює низку технологій злочинної діяльності, різних за кримінально-правовою характеристикою, але спільних за криміналістичними ознаками. Визначено поняття фінансового шахрайства й обгрунтовано його класифікацію, яка є основою для формування методики розслідування. Розкрито співвідношення фінансового шахрайства з тіньовою економікою, організованою злочинністю та корупцією. Проведено структурний аналіз механізму фінансового шахрайства, в основі якого виокремлено класифікаційні групи способу вчинення злочинів, а також ознаки застосовування окремих технологій злочинної діяльності. Обгрунтовано підходи до формування комплексної криміналістичної методики розслідування фінансового шахрайства, а також напрями формування окремих методик, яка має значення для подальшого наукового забезпечення протидії злочинності.

На підставі аналізу наукових джерел, законодавства, матеріалів соціологічних досліджень комплексно розглянуто феномен фінансового шахрайства (ФШ) та його вияви в Україні. Розкрито зміст елементів криміналістичної характеристики ФШ. Визначено наукові та практичні засади формування комплексної методики його розслідування. Увагу приділено криміналістичним проблемам виявлення, розслідування та розкриття даних злочинів. Обгрунтовано засоби та прийоми удосконалення слідчої діяльності.

На основе анализа научных источников, законодательства, материалов социологических исследований комплексно рассмотрен феномен финансового мошенничества (ФМ) и его проявления в Украине. Раскрыто содержание элементов криминалистической характеристики ФМ. Определены научные и практические основы формирования комплексной методики его расследования. Уделено внимание криминалистическим проблемам выявления, расследования и раскрытия данных преступлений. Обоснованы средства и приемы усовершенствования следственной деятельности.

Індекс рубрикатора НБУВ: Х881.9(4УКР)116.4

Рубрики:

Кримінальне право окремих країн

Шифр НБУВ: Ж69395 Пошук видання у каталогах НБУВ 

З'ясовано проблеми удосконалення законодавства про кримінальну відповідальність за злочини у сфері державних фінансів. Приділено увагу організації проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Досліджено особливості відшкодування перекладачеві виплат, пов'язаних з цого участю в кримінальному провадженні. Розкрито поняття та правову природу обмеження права власності. Вивчено екстрадицію як одну з процесуальних форм міжнародного співробітництва під час кримінального провадження. Визначено перспективні шляхи розвитку профілактики злочинів проти об'єктів охорони. Розглянуто питання систематизаці завдань судово-почеркової експертизи. Запропоновано шляхи виявлення корупційних правопорушень за умов реалізації нового Кримінального процесуального кодексу України. Висвітлено адміністративно-правові засади оформлення реєстраційних документів і документів на право керування транспортними засобами. Охарактеризовано детермінанти злочинності у сфері службової діяльності органів місцевого самоврядування.

Охарактеризовано шахрайства, учинені способом фінансової піраміди. Розглянуто перевірку заяв і повідомлень про діяльність фінансової піраміди та початок кримінального провадження. Висвітлено обставини, що підлягають установленню на початковому етапі розслідування зазначених шахрайств. Описано типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування шахрайств, учинених способом фінансової піраміди. Подано інформацію про проведення обшуку, вилучення документів та їх огляд для одержання інформації з матеріальних джерел. Приділено увагу особливостям допиту свідків, потерпілих і підозрюваних. Надано відомості про призначення криміналістичної, комп'ютерно-технічної та судово-бухгалтерської експертиз.

Наведено витяги з міжнародних і вітчизняних законодавчих та інших нормативно-правових актів, що стосуються протидії фінансовому шахрайству та спрямовані на захист економічних інтересів України. Зазначено, що у структурі економічної злочинності з'явився новий феномен - фінансове шахрайство, в основі якого - сукупність злочинів проти власності у сфері господарської діяльності. Розглянуто шахрайські схеми, які реалізують організовані злочинні угруповання, що мають міжрегіональні та транскордонні зв'язки та користуються підтримкою корумпованих представників фінансових установ й органів влади, що тривалий час спричиняє високий ступінь їх латентності. Систематизовано основні положення міжнародних і національних нормативно-правових актів у сфері пошуку та вилучення активів, набутих злочинним шляхом, відстеження інформації про рух коштів, міжнародної взаємодії, застосування превентивних заходів тощо.

Систематизовано міжнародні та національні законодавчі й інші нормативно-правові акти, що регламентують протидію корупції та запобігання її виявам. Розглянуто приклади зарубіжного досвіду розслідування фінансових злочинів, пов'язаних із корупцією. Наведено практики викриття фактів використання альтернативних банківських платформ як засобу виведення активів. Висвітлено повноваження спеціальних правоохоронних органів деяких європейських країн з протидії корупційним злочинам.

Розкрито поняття, мету та особливості застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування. Надано класифікацію запобіжних заходів, що передбачені Кримінальним процесуальним кодексом України. Особливу увагу приділено питанням діяльності слідчих підрозділів органів Національної поліції з застосування запобіжних заходів. Розглянуто проблемні питання, які виникають за умов такого застосування зазначених заходів та запропоновано шляхи удосконалення законодавства України щодо їx вирішення.

Докладно прокоментовано Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. № 2341-ІІІ зі змінами станом на 5 березня 2018 р., з посиланнями більше ніж на тисячу нормативно-правових актів. Максимально деталізовано юридичні ознаки складу злочину, виокремлено наукову, практичну, інформаційну частини коментування. Надано посилання на нормативні джерела суміжних галузей законодавства, зокрема конституційного, адміністративного, фінансового, господарського, цивільного та земельного. Здійснено системно-структурний аналіз загальнотеоретичних і галузевих понять, розкрито системні зв'язки між кримінально-правовими інститутами, статтями (нормами, складами злочинів), вміщеними у Кримінальному кодексі України та в інших нормативно-правових актах. Конкретизовано правовий матеріал, визначено вид і структуру кримінально-правових норм, розмежовано окремі склади злочинів. Викладено аналіз кожної статті (частини, пункту статті) з наведенням відповідних дефініцій, виділенням у змісті кожної норми статті (яка містить дві або більше норм) окремих ознак і логічних зв'язків, тлумаченням ознак правових норм.