Пошуковий запит: (<.>U=Х881.9(4УКР)117.6$<.>) |
Загальна кількість знайдених документів : 94
Представлено документи з 1 до 20
|
| | |
| 1. | ВА661632 Гуржій С. Г.Держ. ком. фін. моніторингу України. Ін-т законодавства Верхов. Ради України. Боротьба з відмиванням коштів: правовий, організаційний та практичний аспекти [Текст]
|
| 2. | Ж27747 Берізко В. Деякі аспекти механізмів побудови системи протидії відмиванню "брудних" грошей [Текст]: 7 // Право України.-С.134-138
|
| 3. | Ж27747 Ковальчук А. Законодавча протидія відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом [Текст]: 11 // Право України.-С.21-26
|
| 4. | Ж24082 Симовьян С. В. Методика применения финансового мониторинга к сомнительным банковским операциям [Текст] 2: 4 // Право і безпека.-С.209-211
|
| 5. | ВА656958 Долгий О. А.Держ. податк. адмін. України, Нац. акад. держ. податк. служби України. Мінімізація ризиків протидії відмиванню злочинно одержаних доходів [Текст] : Моногр.
|
| 6. | Ж24082 Нечипорук Л. В. Місце страхування в системі відмивання коштів [Текст] 2: 3 // Право і безпека.-С.172-175
|
| 7. | ВА664041 Пойзнер О. Б.Генпрокуратура України. Прокуратура м.Одеси. Слід. від., Одес. держ. екон. ун-т. Каф. міжнар. екон. відносин. Протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: стан та перспективи [Текст] : Навч. посіб.
|
| 8. | ВА614759 Попович В. М.Акад. держ. податк. служби України. Економіко-кримінологічна теорія детінізації економіки [Текст]
|
| 9. | ВА615472 Беницкий А. С.Луган. ин-т внутр. дел им. 10-летия независимости Украины. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем: проблемы квалификации и совершенствования законодательства [Текст]
|
| 10. | ВА641907 Симовьян С. В.Нац. ун-т внутр. дел. Банковские платежные карты как средство предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем [Текст] : Моногр.
|
| 11. | Ж24082 Волобуєв А. Ф. Проблеми застосування ст. 209 КК України при розслідуванні економічних злочинів [Текст] 2: 1 // Право і безпека.-С.67-70
|
| 12. | Ж68385 Андрушко П. П. Проблеми кваліфікації легалізації (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом [Текст]: Вип. 13 // Правова держава: Щорічник наук. пр.-С.334-346
|
| 13. | ВА638911 Бандурка А. М.Нац. ун-т внутр. дел. Украина против "грязных" денег [Текст] : Науч.- практ. пособие
|
| 14. | ВА651082 Качка Т. Боротьба з відмиванням грошей: комплексний порівняльно-правовий аналіз відповідності законодавства України acquis Європейського Союзу в сфері боротьби та запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом [Текст]
|
| 15. | ВА656186 Азаров М. Я.Держ. податк. адмін. України, Нац. акад. держ. податк. служби. Відмивання грошей: кримінально-правова кваліфікація, запобігання злочинності, законодавство та міжнародний досвід [Текст] : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.
|
| 16. | ВА651138 Барановський О. І.НАН України. Ін-т екон. прогнозування. "Відмивання" грошей: сутність та шляхи запобігання [Текст] : Моногр.
|
| 17. | Ж27747 Чуніхіна Л. Організація первинного фінансового контролю з метою протидії легалізації (відмиванню) грошей, отриманих злочинним шляхом, у банках України [Текст]: 7 // Право України.-С.106-110
|
| 18. | ВА643864 Рымарук А. И. Отмывание грязных денег: международные и национальные системы противодействия [Текст]
|
| 19. | В347740 Бережна Ю. О.Міжнар. громад. орг. "Міжнар. антикримін. та антитерорист. ком.". Протидія відмиванню "брудних" коштів та фінансуванню тероризму: громадська підтримка та контроль. Т. 1 [Текст]
|
| 20. | ВА650612 Протидія відмиванню доходів, здобутих злочинним шляхом [Текст] : Нормат.-прав. акти, міжнар. док., комент.
|
| | |
Простий пошук
Віртуальна довідка