Визначено завдання та загальні принципи боротьби з відмиванням коштів, одержаних незаконним шляхом. Висвітлено законодавче забезпечення й обгрунтовано напрями удосконалення заходів, спрямованих на протидію процесу легалізації незаконних коштів. Проаналізовано зарубіжний досвід і міжнародне співробітництво у сфері боротьби з незаконним грошовим обігом. Розглянуто діяльність спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу, визначено його пріоритетні завдання та функціональне навантаження. Висвітлено методичну, консультативну та міжнародну діяльність держфінмоніторингу та його зв'язок з громадськістю. Описано типові для України схеми відмивання коштів, набутих злочинним шляхом.

Определены задания и общие принципы борьбы с отмыванием капиталов, полученных незаконным путем. Освещены вопросы законодательного обеспечиния и определены направления усовершенствования средств, используемых в процессе противодействия легализации незаконных капиталов. Проанализирован зарубежный опыт и международное сотрудничество в сфере борьбы с незаконным денежным оборотом. Рассмотрена деятельность специально уполномоченного органа исполнительной власти по вопросам финансового мониторинга, определены его основные задания и функции. Освещена методическая, консультативная и международная деятельность госфинмониторинга и его связи с общественностью. Описаны типичные для Украины схемы отмывания капиталов, полученных преступным путем.

Започатковано розробку математичного апарату для аналізу структури, стану і динаміки рівня фінансової безпеки та можливих тенденцій її розвитку. Серед показників, які впливають на рівень фінансової безпеки, виділено рівень фінансової злочинності.

Начата разработка математического аппарата для анализа структуры, состояния и динамики уровня финансовой безопасности и возможных тенденций ее развития.

Development of the mathematical device for the analysis of structure, a condition and dynamics of a level of financial safety and possible tendencies of its development is begun.

Індекс рубрикатора НБУВ: Х881.9(4УКР)117.6 + Х916.881.5

Рубрики:

Кримінальне право окремих країн

Економічні злочини <Міжнародна злочинність>

Шифр НБУВ: Ж27747 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Проаналізовано міжнародне співробітництво з протидії торгівлі людьми, наведено кримінально-правову характеристику, описано об'єктивні, суб'єктивні та кваліфікуючі ознаки торгівлі людьми. Висвітлено правові основи протидії організованій злочинності у сфері торгівлі людьми, діяльність органів внутрішніх справ та слідства з організації протидії торгівлі людьми, а також взаємодію державних та недержавних установ в зазначеній сфері.

Проанализировано международное сотрудничество по противодействию торговли людьми, приведена криминально-правовая характеристика, описаны объективные, субъективные и квалифицирующие свойства торговли людьми. Освещены правовые основы противодействия организованной преступности в сфере торговли людьми, деятельность органов внутренних дел и следствия по организации противодействия торговли людьми, а также взаимодействие государственных и негосударственных учреждений в указанной сфере.

Індекс рубрикатора НБУВ: Х881.9(4УКР)117.6-3

Рубрики:

Кримінальне право окремих країн

Шифр НБУВ: Ж27747 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Наведено комплексний правовий аналіз злочинів у сфері банківського кредитування, розкрито зміст основних елементів їх криміналістичної характеристики. Розглянуто особливості використання спеціальних знань під час розслідування даних злочинів. Запропоновано класифікацію банківських кредитів, яка прийнята у практичній діяльності банківських установ України.

Приведен комплексный правовой анализ преступлений в сфере банковского кредитования, ракрыто содержание основных элементов их криминалистической характеристики. Рассмотрены особенности применения специальных знаний во время расследования данных преступлений. Предложена классификация банковских кредитов, принятая в практической деятельности банковских учреждений Украины.

Запропоновано класифікацію підробок як способу вчинення злочинів: за способом вчинення, предметом, суб'єктом вчинення, ступенем тяжкості та суспільної небезпеки підробки.

Предложена классификация подделок как способа совершения преступлений: по способу совершения, предмету, субъекту совершения, степени тяжести и общественной опасности.

Classification of fakes as way of fulfillment of crimes is offered: on a way of fulfillment, a subject, the subject of fulfillment, a degree of weight, a degree of public danger.

Розглянуто питання контролю і нагляду в сфері підприємницької діяльності, їх роль у запобіганні злочинам, пов'язаних з незаконним підприємництвом.

Рассмотрены вопросы контроля и надзора в сфере предпринимательской деятельности, их роль в предупреждении преступлений, связанных с незаконным предпринимательством.

Questions of the control and supervision in sphere of enterprise activity, their role in the prevention of the crimes connected to illegal business are considered.

Предложена общая характеристика обмана как способа преступной деятельности, а также криминологическая характеристика преступлений, связанных с обманом и злоупотреблением доверием. Раскрыта сущность понятия преступной деятельности, освещены проблемы нравственного воспитания, совершенствования уголовного законодательства и правоприменительной практической деятельности как формы противодействия криминальному обману.

Викладено основні питання кримінальної відповідальності за злочини, що порушують порядок заняття господарською (підприємницькою) діяльністю, а також у сферах промислового виробництва, фінансової діяльності, економічних інтересів держави, приватизації та сфери послуг. Проаналізовано особливості кримінальної відповідальності за злочини проти основ вільного здійснення господарської діяльності. Наведено термінологічний словник та деякі нормативні акти.

Изложены основные вопросы криминальной ответственности за преступления, которые нарушают порядок занятия хозяйственной (предпринимательской) деятельностью, а также в сферах промышленного производства, финансовой деятельности, экономических интересов государства, приватизации и сферы услуг. Проанализированы особенности криминальной ответственности за преступления против основ свободного осуществления хозяйственной деятельности. Представлен терминологический словарь и некоторые нормативные акты.

Розглянуто використання заохочувального методу правового регулювання у боротьбі зі злочинами в сфері господарської діяльності; запропоновано доповнення Кримінального кодексу нормами, що регламентували б таке заохочення.

Рассмотрено использование поощрительного метода правового регулирования в борьбе с преступлениями в сфере хозяйственной деятельности. Предложено дополнение Уголовного кодекса нормами, регламентирующими это поощрение.

In work use of an incentive method of legal regulation in struggle with crimes in sphere of economic activities is considered. The addition criminal law by norms regulating this encouragement is offered.

Запропоновано методику виявлення незаконних операцій, що базується на кількісній оцінці ступеня "підозрілості" тієї або іншої трансакції.

Предложена методика выявления незаконных операций, которая базируется на количественной оценке степени "подозрительности" той или иной трансакции.

The technique of revealing of illegal operations which is based on a quantitative estimation of a degree of "suspiciousness" of this or that transaction is offered.

Проаналізовано поняття, питання соціально-економічної сутності та оцінки податкового боргу. Розглянуто організаційно-правові й тактичні засади мінімізації податкового боргу на основі комплексного підходу. Викладено основні напрями модернізації діяльності податкових органів щодо скорочення податкового боргу.

Проанализированы понятия, вопросы социально-экономической сущности и оценки налогового долга. Рассмотрены организационно-правовые и тактические принципы минимизации налогового долга на основе комплексного подхода. Изложены основные направления модернизации деятельности налоговых органов по сокращению налогового долга.

Висвітлено теоретико-правові та методологічні основи дослідження ризику відмивання злочинно одержаних доходів, проаналізовано вітчизняне та зарубіжне законодавство, міжнародно-правові акти. Наведено критерії та описано ознаки сумнівних фінансових операцій, що використовуються для відмивання доходів. Викладено пріоритетні підходи до визначення та мінімізації ризиків працівників податкової служби в процесі протидії відмиванню злочинно одержаних доходів.

Освещены теоретико-правовые и методологические основы исследования риска отмывания преступно полученных доходов, проанализированы отечественное и зарубежное законодательство, международно-правовые акты. Приведены критерии и описаны свойства сомнительных финансовых операций, используемых для отмывания доходов. Изложены приоритетные подходы к определению и минимизации рисков работников налоговой службы в процессе противодействия отмыванию преступно полученных доходов.

Представлено аналіз механізму страхування в системі легалізації коштів. З'ясовано, що на страховому ринку України сьогодні залишаються поширеними операції "псевдострахування" і "псевдоперестрахування". Підкреслено, що на законодавчому рівні необхідно забезпечити максимальну ліквідність капіталу страхових компаній.

Представлен анализ механизма страхования в системе легализации средств. Выяснено, что на страховом рынке Украины сегодня остаются распространенными операции "псевдострахования" и "псевдоперестрахования". Подчеркнуто, что на законодательном уровне необходимо обеспечить максимальную ликвидность капитала страховых компаний.

The analysis of the mechanism of insurance in system of legalization of means is submitted. It is found out, that in the insurance market of Ukraine today there are distributed operations of "pseudo-insurance" and "pseudo-reinsurance". It is underlined, that at a legislative level it is necessary to provide the maximal liquidity of the capital of the insurance companies.

Індекс рубрикатора НБУВ: Х881.9(4УКР)117 + Х839(4УКР)110.41

Рубрики:

Кримінальне право окремих країн

Цивільне і торгове право окремих країн

Шифр НБУВ: Ж27747 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Проаналізовано підприємницьку діяльність з позицій кримінального права.

Проанализирована предпринимательская деятельность с позиций уголовного права.

The analysis of enterprise activity from positions of criminal law is given.

Розглянуто особливості об'єкта правопорушень у сфері бюджетного законодавства.

Рассмотрены особенности объекта правонарушений в сфере бюджетного законодательства.

Features of object of offences in sphere of the budgetary legislation are considered.

Індекс рубрикатора НБУВ: Х881.9(4УКР)117.3 + Х819(4УКР)112.038-324

Рубрики:

Кримінальне право окремих країн

Адміністративне право окремих країн

Шифр НБУВ: Ж27747 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Розглянуто особливості та значення оперативно-розшукової інформації у податковій галузі.

Рассмотрены особенности и значение оперативно-розыскной информации в налоговой области.

Features and value operative-search information in tax area are considered.