На основі статистичного аналізу кримінальних справ, що стосуються шахрайства, проведено спробу узагальнити соціально-психологічний та демографічний портрет сучасного шахрая.

На основе статистического анализа уголовных дел, которые относятся к мошенничеству, проведена попытка обобщить социально-психологический и демографический портрет современного мошенника.

The attempt to summarize a social and psychological and demographical portrait of a modern swindler has been taken, on the base of statistic analysis of criminal cases which are relevant to fraud, of studying conviction for these criminal types.

Розглянуто питання кримінальної відповідальності за заподіянння майнової шкоди за допомогою обману та зловживання довірою з послідовним розкриттям змісту елементів та ознак складу злочину. Проаналізовано загальні засади дослідження даного питання та іноземний досвід протидії злочину.

Рассмотрены вопросы уголовной ответственности за причинение имущественного вреда с помощью обмана и злоупотребления доверием с последующим раскрытием содержания элементов и свойств состава преступления. Проанализированы общие основы исследования данного вопроса и иностранный опыт противодействия преступлению.

Визначено загальні тенденції криміналізації ринку будівництва житла в Україні. Проаналізовано правовідносини у сфері фінансування будівництва житла, показано їх вплив на криміногенну ситуацію. Наведено кримінально-правову та криміналістичну характеритику злочинів у сфері фінасування будівництва житла. Розкрито особливості проведення дослідчих перевірок і встановлено підстави для порушення кримінальних справ про шахрайство у сфері фінансування будівництва житла. Розглянуто питання організації та тактику проведення окремих слідчих дій під час розлідування даних видів злочинів. Запропоновано заходи запобігання шахрайству у сфері фінансування будівництва житла.

Определены общие тенденции криминализации рынка строительства жилья в Украине. Проанализированы правоотношения в сфере финансирования строительства жилья, показано их влияние на криминогенную ситуацию. Дана криминально-правовая и криминалистическая характеристика преступлений в сфере финансирования строительства жилья. Раскрыты особенности проведення доследственных проверок и установлены основания для возбуждения криминальных дел о мошеничестве в сфере финансирования строительства жилья. Рассмотрены вопросы организации и тактика проведения отдельных следственных действий при расследывании данного вида преступлений. Обоснованы пути предупреждения мошеничества в сфере финансирования строительства жилья.

Сформульовано нові теоретичні положення, уточнено зміст основних віктимологічних категорій та запропоновано визначення шахрайства як обманного заволодіння чужим майном або придбання права на майно. Виявлено соціально-демографічні групи населення, які найбільшою мірою ризикують постраждати від шахрайства. Змодельовано двокомпонентну структуру віктимності особи стосовно шахрайства. Розроблено типологію жертв цього злочину. Установлено основні "мішені" маніпулятивного впливу, застосовуваного шахраєм. Наведено пропозиції щодо вдосконалення механізму відшкодування майнової шкоди, заподіяної жертвам шахрайства. Обгрунтовано необхідність психологічної підтримки у поводженні з постраждалими від шахрайського обману. Запропоновано правові, економічні, інформаційно-виховні та технічні заходи віктимологічної профілактики шахрайства.

Досліджено комплекс теоретичних і практичних проблем, пов'язаних з кримінальною відповідальністю за шахрайство за законодавством Єгипту, Йорданії та України. Вперше комплексно проаналізовано зміст поняття шахрайства за кримінальним законодавством Єгипту та Йорданії, здійснено порівняльний аналіз законодавства України та деяких інших держав з даної проблематики. Визначено об'єктивні та суб'єктивні ознаки складу шахрайства та інших злочинів проти власності за кримінальним правом Єгипту, Йорданії та України. Сформульовано визначення поняття обману як форми вчинення шахрайства за кримінальним законодавстом цих держав. Розкрито зміст поняття зловживання довірою як самостійного злочину проти власності за кримінальним законодавством Єгипту та Йорданії та як форми шахрайства за Кримінальним кодексом України. Обгрунтовано необхідність відмежування даного злочину від цивільних правопорушень, вчинених шляхом обману, а також від інших злочинів проти власності.

Здійснено комплексне дослідження криміналістичної характеристики шахрайств і основних положень їх розслідування. Визначено загальні особливості шахрайства як майнового злочину. Зроблено класифікацію шахрайств за ознакою - соціальною діяльністю людей - за п'ятьма групами, якими є шахрайства, що вчиняються у сферах: задоволення повсякденних матеріальних і культурних потреб людини; побутовій; функціонування державних та інших суспільних інститутів; підприємницької діяльності; використання електронних технологій. Розроблено криміналістичну характеристику кожної окремої класифікаційної групи злочину даної категорії з урахуванням особливостей елементів: місця, обстановки та часу вчинення шахрайств, особливості предмету посягання, способів вчинення шахрайств, слідів шахрайств, особи шахрая, особи потерпілого. Сформульовано теоретичні положення та практичні рекомендації щодо розслідування шахрайств окремих класифікаційних груп.

Комплексно досліджено кримінально-правову та кримінологічну характеристики шахрайства з нерухомістю. З'ясовано структуру, стан і тенденції цього виду шахрайства. Досліджено особистість шахрая та жертви. Визначено детермінанти вчинення цього злочину й особливості механізму злочинної поведінки. Запропоновано комплекс дієвих заходів запобігання шахрайству з нерухомістю. Наведено пропозиції щодо активізації та вдосконалення діяльності на ринку нерухомості. Наведено рекомендації для власників нерухомості за укладання різного роду цивільно-правових договорів. Сформульовано обгрунтовані пропозиції, спрямовані на вдосконалення кримінального та цивільного законодавства України.

Досліджено положення щодо криміналістичної характеристики шахрайства, пов'язаного з відчуженням приватного житла. Розглянуто теоретичні та практичні проблеми стосовно розслідування шахрайств, учинених у сфері приватного житла. Запропоновано шляхи їх вирішення. Розроблено рекомендації щодо перевірки заяв і повідомлень, що стосуються події зазначеного злочину за стадії порушення кримінальної справи. Визначено типові слідчі ситуації, що складаються під час розслідування та запропоновано алгоритми їх вирішення на початковому та подальшому етапах розслідування. Розглянуто особливості проведення окремих слідчих дій у процесі розслідування шахрайства, пов'язаного з відчуженням приватного житла (обшуку, виїмки, слідчого огляду документів, допиту, призначення експертизи).

Наведено результати дослідження комплексу історичних, кримінологічних та психологічних проблем, пов'язаних з шахрайством. Розроблено соціально-психологічний та кримінально-правовий портрет сучасного шахрая, визначено кримінально-правову та соціально-психологічну специфіку скоєння шахраями злочинних дій. Проаналізовано аспекти загальної схеми шахрайської операції, визначено її основні компоненти, маніпулятивні техніки, прийоми та засоби впливу шахрая на свою жертву. Висвітлено питання ролі жертви в механізмі скоєння шахрайства. Встановлено психологічні особливості мовного впливу шахрая на свою жертву. Запропоновано шляхи профілактики шахрайства.

Розроблено теоретичні засади розслідування шахрайства за сучасних умов. Визначено його суть, види та форми. Проаналізовано психологічний механізм реалізації шахрайського посягання. Запропоновано криміналістичну характеристику шахрайства та встановлено особливості її структурних елементів (способу зчинення злочину, місця, часу й обстановки, особи шахрая, предмету шахрайства, особи потерпілого, типових слідів). Розкрито зміст початкового етапу розслідування шахрайства. Типізовано слідчі ситуації та версії. Досліджено питання щодо оптимальності проведення першочергових слідчих дій та інших заходів. Розроблено тактичні операції, що мають важливе значення під час розслідування шахрайства.

Висвітлено проблеми кримінальної відповідальності за шахрайство з фінансовими ресурсами (ФР). Розглянуто загальні питання кваліфікації шахрайства з ФР та його відмежування від злочинів проти власності, у сфері господарської діяльності. Визначено співвідношення шахрайства з ФР із злочинами, що посягають на встановлений порядок збереження та використання інформації в документальному виді.

Освещены проблемы уголовной ответственности за мошенничество с финансовыми ресурсами (ФР). Рассмотрены общие вопросы квалификации мошенничества с ФР и его отмежевания от преступлений против собственности, в сфере хозяйственной деятельности. Определено соотношение мошенничества с ФР с преступлениями, посягающими на установленный порядок сохранения и использования информации в документальном виде.

Проведено дослідження кримінальної відповідальності за шахрайство в Україні й іноземних державах. Розглянуто особливості кримінального законодавства, теорії кримінального права та правозастосовчої практики у державах різних правових сімей щодо відповідальності за шахрайство. Встановлено специфіку генезису кримінальної відповідальності за цей злочин в Україні й іноземних державах. Визначено види та межі покарання за шахрайство в Україні й іноземних державах. Розроблено пропозиції щодо удосконалення національного кримінального законодавства про відповідальність за шахрайство з урахуванням позитивного зарубіжного досвіду.

Досліджено сутність підтримання державного обвинувачення за умов змагальності сторін у кримінальному процесі, правовий статус прокурора як суб'єкта державного обвинувачення. Висвітлено методичні та тактичні проблеми підготовки прокурора до підтримання державного обвинувачення у справах даної категорії. Розкрито характер проблем, що виникають перед прокурором як державним обвинувачем на різних етапах судового розгляду: у попередньому розгляді, підготовчій частині судового розгляду, судовому слідстві, дебатах сторін.

Узагальнено результати криміналістичного дослідження шахрайства у сфері страхування автотранспортних засобів. Вивчено його сутність, технології й особливості. На підставі аналізу теоретичних концепцій, законодавства та практики визначено поняття злочинів та обгрунтовано їх класифікацію за кримінально-правовими та криміналістичними ознаками. Розкрито зміст основних елементів криміналістичної характеристики, виявлено їх взаємозв'язки. Розроблено основні засади організації початкового етапу розслідування шахрайств у сфері австострахування, яке зумовило розгляд проблем виявлення ознак інсценування страхової події та порушення кримінальної справи, розв'язання типових слідчих ситуацій і висунення версій, проведення слідчих дій, взаємодії органів розслідування тощо.

Визначено елементи криміналістичної характеристики злочину та здійснено опис предметів злочинного посягання, обстановки вчинення злочину, способів і слідів готування, вчинення та приховання злочину, визначено характеристику особи злочинця. Розглянуто особливості здійснення перевірки заяв і повідомлень про шахрайство, вчинене шляхом незаконного одержання цільового споживчого кредиту й актуальні питання визначення достатності підстав для порушення кримінальної справи. Запропоновано типовий перелік матеріалів дослідної перевірки інформації про злочин. Залежно від наявності інформації про злочин та особу, що його вчинила, розкрито сутність типових слідчих ситуацій початкового етапу розслідування злочинів, запропоновано алгоритми дій слідчого з метою їх вирішення. Розглянуто актуальні питання та визначено систему тактичних рекомендацій щодо проведення виїмки документів, огляду документів і предметів, допиту підозрюваного (обвинуваченого) та призначення судових експертиз для дослідження документів.

Висвітлено актуальні проблеми розслідування шахрайства за сучасних умов. Проаналізовано психологічний механізм реалізації злочинного діяння під час вчинення шахрайства. Розкрито зміст криміналістичної характеристики шахрайства, визначено види та способи даної категорії злочинів. Типізовано слідчі ситуації та основні напрямки розслідування, запропоновано слідчі версії. Розглянуто особливості тактики проведення слідчих дій під час розслідування шахрайства.

Освещены актуальные проблемы расследования мошенничества в современных условиях. Проанализирован психологический механизм реализации преступного деяния при совершении мошенничества. Раскрыто содержание криминалистической характеристики мошенничества, определены виды и способы данной категории преступлений. Типизированы следственные ситуации и основные направления расследования, предложены следственные версии. Рассмотрены особенности тактики проведения следственных действий при расследовании мошенничества.

Узагальнено результати криміналістичного дослідження шахрайств у сфері фінансування будівництва житла. Вивчено їх сутність, технології й особливості, обгрунтовано класифікацію за кримінально-правовими та криміналістичними ознаками. Розкрито зміст елементів криміналістичної характеристики, виявлено їх взаємозв'язки. Розроблено основні засади розслідування шахрайств, пов'язаних з залученням коштів громадян на будівництво житла, що зумовило розгляд проблем виявлення ознак злочинів і порушення кримінальної справи, визначення переліку обставин, що підлягають доказуванню, вирішення типових слідчих ситуацій, проведення слідчих дій, призначення судових експертиз тощо. Дослідження набуло практичного втілення у розроблених на його основі методичних рекомендаціях для слідчих та оперативних працівників.

Проаналізовано кримінально-правову характеристику шахрайства за національним і міжнародним законодавством.

Проаналізовано актуальні питання формування основ методики розслідування шахрайств і пов'язаних з ними злочинів, вчинених у сфері функціонування електронних розрахунків. Досліджено елементи криміналістичної характеристики цього різновиду злочинів, особливості початкового етапу розслідування, типові слідчі ситуації, версії та алгоритми їх розв'язання. Розглянуто особливості та наведено рекомендації щодо проведення окремих слідчих дій.

Обгрунтовано теоретико-методологічні засади проведення порівняльно-правового дослідження та встановлено специфіку генезису кримінальної відповідальності за шахрайство в Україні та за кордоном. Проведено кримінально-правову характеристику об'єктивних і суб'єктивних ознак складу даного злочину в Україні та за кордоном, його кваліфікуючих та особливо кваліфікуючих ознак, а також визначено види та межі покарання за шахрайство. На підставі одержаних результатів дослідження сформульовано пропозиції та рекомендації, спрямовані на вдосконалення та реформування кримінально-правової охорони власності в Україні.