Наряду с обобщением практического опыта, а также критическим анализом научных достижений в деятельности по обнаружению и исследованию письменных документов в криминалистике, предпринята попытка показать реальные возможности использования современных достижений компьютерной и множительной техники в области подготовки и исследования письменных документов. Изложены принципы оценки следователем и судом заключения почерковедческой и технико-криминалистической экспертизы документов.

Індекс рубрикатора НБУВ: Х894.9(4УКР)15

Рубрики:

Криміналістика окремих країн

Шифр НБУВ: Ж27747 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Видання зберігається у :

Індекс рубрикатора НБУВ: Х881.9(4УКР)117.4 + Х894.9(4УКР)15

Рубрики:

Кримінальне право окремих країн

Криміналістика окремих країн

Шифр НБУВ: Ж27747 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Видання зберігається у :

Висвітлено історичні передумови виникнення документів, їх підробки та дослідження. Описано ознаки почерку, писемного мовлення, захисні властивості бланків, печаток, штампів, пластикових карток і паперових грошей, текстів, виконаних з використанням "класичного" друку та засобів "малої поліграфії" . Наведено інформацію про способи їх підробки, а також ознаки та методи, що використовуються для виявлення підробок. Викладено методики дослідження почерку та техніко-криміналістичного дослідження документів.

Освещены исторические предпосылки возникновения документов, их подделки и исследования. Описаны признаки почерка, письменной речи, защитные свойства бланков, печатей, штампов, пластиковых карточек и бумажных денег, текстов, выполненных с использованием "классической" печати и средств "малой полиграфии". Приведена информация о способах их подделки, а также признаках и методах, используемых для выявления подделок. Изложены методики технико-криминалистического исследования почерка и документов.

Проаналізовано досвід з розробки теоретико-методичних засад судового почеркознавства (СП) і судовопочеркознавчої експертизи (СПЕ). У Загальній частині розглянуто питання щодо теоретичних положень СП, його розвитку та сучасного стану, а також вчення про почерк і його основні властивості. Висвітлено теоретичні положення СПЕ, зокрема, предмет, задачі, об'єкти, загальні положення методики проведення почеркознавчих досліджень (ПЧД) і складання висновку експертизи. В Особливій частині наведено положення щодо проведення окремих видів ПЧД з урахуванням особливостей різноманітних почеркових об'єктів.

Проанализирован опыт по разработке теоретико-методических основ судебного почерковедения (СП) и судебнопочерковедческой экспертизы (СПЭ). В общей части рассмотрены вопросы о теоретических положениях СП, его развитии и современном состоянии, а также учение о почерке и его основных свойствах. Освещены теоретические положения СПЭ, в частности, предмет, задачи, объекты, общие положения методики проведения почерковедческих исследований (ПЧИ) и составления вывода экспертизы. В особенной части приведены положения о проведении отдельных видов ПЧИ с учетом особенностей разнообразных почерковых объектов.

Розглянуто теоретичні та практичні засади комплексного криміналістичного дослідження документів, виконаних за допомогою комп'ютерних технологій. Проаналізовано особливості формування нового напряму криміналістичних досліджень, конкретизовано періодизацію процесів виникнення та становлення судово-технічної експертизи документів. Систематизовано й обгрунтовано методологічні засади комплексного криміналістичного дослідження документів, виконаних за допомогою комп'ютерних технологій. Визначено сутність поняття предмета, об'єктів, завдань, методів і методики даного виду дослідження документів (в тому числі електронних). Сформульовано процесуальні та криміналістичні правила призначення експертного дослідження документів, виконаних за допомогою комп'ютерних технологій, а також підготовки об'єктів дослідження. Наведено характеристику процесів, які мають місце у процесі розробки документів електронними засобами та методом друку. Розроблено методику вирішення різних завдань комплексного дослідження документів, виконаних за допомогою комп'ютерних технологій.

Розглянуто комплекс теоретичних, методичних і практичних проблем криміналістичного дослідження документів зі спеціальними засобами захисту від підробки. Розглянуто визначення поняття даної категорії документів у науковій літературі. Розкрито зміст поняття засобів захисту та спеціальних засобів захисту, наведено їх класифікацію, розглянуто різні види та складові. Охарактеризовано та класифіковано документи зі спеціальними засобами захисту, розглянуто їх види. Наведено характеристику спеціальних засобів захисту. Розглянуто різні способи повної та часкової підробки документів зі спеціальними засобами захисту, а також підробки або імітації елементів захисту. Визначено особливості проведення комплесного криміналістичного дослідження документів зі спеціальними засобами захисту. На підставі вивчення статистичних даних і матеріалів експертної практики, результатів анкетування експертів-криміналістів та аналізу сучасної судової практики й літературних джерел визначено основні фактори, що провокують підробку документів. Наведено пропозиції щодо експертної профілактики підробки документів зі спеціальними засобами захисту.

Охарактеризовано реквізити та загальні захисні елементи сучасних паперових гривень Національного банку України (НБУ) всіх зразків (до 2003 р.). Проаналізовано способи повної та часткової підробки гривень, а також підробки або імітації їх елементів захисту. За результатами проведеного узагальнення статистичних даних і матеріалів експертної практики визначено основні причини зростання в нашій країні кількості підробок паперових грошей України та найбільш розповсюджені категорії цього злочину. Науково обгрунтовано комплексність криміналістичного дослідження, розроблено методику та проаналізовано сучасні методи та засоби для його проведення. На підставі результатів анкетування експертів-криміналістів і співробітників правоохоронних органів, а також аналізу сучасної судової практики та літературних джерел визначено шляхи експертної профілактики підробки гривень НБУ. Вивчено особливості організації, використання та оптимізації криміналістичних обліків підроблених паперових грошей України з метою покращення боротьби з підробкою та збутом гривень НБУ.

Визначено поняття підпису як засвідчувального знаку певної особи та як одного із основних реквізитів документа, що надає йому юридичної сили. Наведено характерні ознаки підпису (загальна структура, транскрипція, загальний вигляд, ступінь і характер сформованості письмо-рухових навичок). Визначено функції підпису, об'єктивні та суб'єктивні фактори, що впливають на його формування. Розглянуто основні види криміналістичного дослідження підпису: класифікаційні, ідентифікаційні, неідентифікаційні (діагностичні) і ситуаційні. Описано особливості дослідження підписів, виконаних за умов обмеженого зорового контролю. Наведено рекомендації щодо побудови методики експерного дослідження підписів, виконаних за даних умов.

Досліджено проблеми перевірки розрахункових банківських документів з метою запобігання вчиненню злочинів з використанням підроблених документів. Наведено криміналістичну класифікацію таких документів. Визначено основні правила та порядок роботи працівників банків з метою перевірки документів. Розглянуто особливості захисту сучасних розрахункових документів, види їх технічного захисту від підроблення, зокрема, технологічний, поліграфічний, комбінований, хімічний та голографічний. З'ясовано питання захисту від підроблення пластикових карток. Запропоновано введення до реквізитів документів диференційованих елементів захисту, обгрунтовано потребу щодо наявності у спеціалістів банків певних криміналістичних знань. Значну увагу приділено сучасним можливостям техніко-криміналістичного дослідження документів, комплексному дослідженню нових видів банківських документів, а також об'єктам техніко-криміналістичної експертизи документів. Обгрунтовано шляхи вдосконалення захисту документів від підроблення.

Проведено комплексне монографічне дослідження методики розслідування підроблення проїзних квитків. Розглянуто теоретичні положення та практичні рекомендації, сформульовані на підставі результатів комплексного аналізу судово-слідчої практики останніх років, наукових досліджень у сфері боротьби зі злочинами у сфері господарської діяльності, зокрема, злочинами, взаємопов'язаними з підробленням проїзних квитків; проаналізовано механізми їх скоєння. Вивчено й узагальнено елементи криміналістичної характеристики такого злочину. Визначено типові слідчі ситуації на початковому та наступному етапах розслідування. Сформульовано типові версії, тактичні завдання розслідування та відповідно до них визначено засоби вирішення. Установлено комплекс типових судових експертиз, які призначаються під час розслідування підроблення проїзних квитків. Розроблено профілактичні рекомендації щодо усунення причин і умов, що сприяють скоєнню таких злочинів.

Досліджено проблеми розслідування підробки документів та їх використання у сфері підприємництва. Наведено криміналістичну класифікацію документів, що стають об'єктами підробки та злочинного використання у даній сфері. Запропоновано визначення способу підробки документа та способу його використання. Розглянуто сучасні способи, описано їх ознаки та розроблено класифікацію. Визначено проблемні питання аналізу первинного матеріалу та наведено відповідні рекомендації. З'ясовано обставини, що підлягають обов'язковому встановленню, а також типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування. Надано рекомендації стосовно алгоритму дій слідчого за кожної ситуації. Сформульовано пропозиції щодо підготовки та проведення окремих слідчих дій і судових експертиз документів.

Досліджено комплекс теоретичних і практичних проблем з тактики проведення судово-почеркознавчої експертизи та відібрання експериментальних зразків почерку та підписів. Визначено напрямки розвитку експертизи зазначеного типу як предметної наукової галузі та виду практичної діяльності. Доведено, що проведення судової експертизи та відібрання зразків почерку є слідчими діями, які потребують розробки відповідних тактичних прийомів проведення. Відокремлено етапи підготовки та призначення експеритизи, її провадження, дослідження, оцінки та перевірки висновку експерта. Визначено завдання слідчого, що вирішуються на першому та завершальному етапах проведення судово-почеркової експертизи. Розроблено розгалужену класифікацію зразків для експертного дослідження, які розглянуто як самостійну категорію об'єктів кримінального судочинства. У процедурі відібрання зразків виділено технологічний і тактичний рівні та відповідні прийоми. Особливу увагу приділено ситуації здійснення протидії особи, яку перевіряють, під час відібрання від неї експериментальних зразків почерку та підписів. Визначено прийоми протидії даних осіб відібранню зразків почерку, підписів і розроблено прийоми їх подолання. Наведено пропозиції щодо удосконалення законодавства України стосовно процедури відібрання експериментальних зразків для експертного дослідження.

За результатами проведеного узагальнення експертної практики, анкетування експертів-почеркознавців і представників правоохоронних органів, а також аналізу літературних джерел визначено коло неідентифікованих завдань, які можуть бути вирішені на сучасному етапі розвитку судового почеркознавства. Надано критичну оцінку можливостей існуючих методик для вирішення класифікаційних і діагностичних задач. Обгрунтовано необхідність розробки формалізованої системи ознак почерку та процесу їх виділення з метою однозначного їх сприйняття будь-яким експертом. Виявлено найбільш поширені недоліки, притаманні існуючим методикам щодо вирішення класифікаційних задач, які призводять до необгрунтованих висновків експертів. Розроблено методичні рекомендації щодо формулювання оціночних суджень експертів з вирішення діагностичних завдань на кожному з етапів дослідження та формування висновку, а також оформлення висновків судово-почеркознавчої експертизи для вирішення такого типу задач.

За результатами узагальнення комплексного аналізу судово-експертної практики останніх років, вивчення наукових досліджень у галузі судового почеркознавства з врахуванням закордонного досвіду, а також узагальнення експертної практики, опитування експертів-почеркознавців, викладачів кафедр криміналістики та судових експертиз, визначено ознаки експертних помилок у почеркознавчому дослідженні та сформульовано їх поняття. Запропоновано новий підхід до класифікації експертних помилок у почеркознавчому дослідженні, обгрунтовано підстави до такого їх поділу за групами. Виявлено типові помилки, яких припускаються почеркознавці під час оформлення висновків. Розкрито сучасні можливості виявлення та вивчення експертних помилок у почеркознавчому дослідженні. Встановлено причини й умови, що сприяють експертними помилкам.

Розглянуто історичний шлях формування паспорта, його правову основу та практичне значення. Систематизовано наукову інформацію щодо спеціальних засобів захисту та способів підроблення, запропоновано їх класифікацію. Визначено методичні особливості криміналістичного дослідження підробленого паспорта, сучасні методи та технічні засоби дослідження. Обгрунтовано необхідність виділення окремої методики дослідження паспорта та розроблено методичні рекомендації щодо техніко-криміналістичного дослідження паспорта громадянина України.

Проаналізовано історичні шляхи виникнення техніко-криміналістичного дослідження документів і його становлення як самостійного виду дослідження. Систематизовано методи техніко-криміналістичного дослідження документів. Розкрито особливості призначення та проведення досліджень та експертиз документів, пов'язаних з водінням, володінням і керуванням автомобільним транспортом. Виявлено та проаналізовано основні причини експертних помилок під час проведення техніко-криміналістичного дослідження цього виду об'єктів, запропоновано шляхи їх вирішення та подальшого недопущення. Розроблено та запропоновано власну класифікацію документів за сферами злочинних посягань, спрямовану на систематизацію й узагальнення вчинених злочинів, де об'єктом і предметом вчиненого злочину є документ. Розроблено та впроваджено в практичну діяльність методичні рекомендації щодо особливостей призначення та проведення техніко-криміналістичної експертизи документів.

Висвітлено проблеми проведення судової техніко-криміналістичної експертизи документів. Зазначено, що судова техніко-криміналістична експертиза документів призначається під час розслідування різних злочинів: крадіжок, шахрайства, злочинів в сфері економіки, фальшивомонетництва тощо. Розкрито можливості експертних досліджень традиційних документів і їх сучасних аналогів. На основі аналізу праць вітчизняних і зарубіжних вчених-криміналістів визначено генезу поняття "документ", надано класифікацію документів за способом виготовлення та функціональним призначенням і показано можливості їх дослідження. Розглянуто традиційні та нові експертні методики. Удосконалено методику дослідження документів, виконаних з використанням комп'ютерних технологій. Класифіковано й охарактеризовано електронні документи за видами. Розкрито значення висновку експерта техніко-криміналістичного дослідження документів як джерела доказів у кримінальному судочинстві.

Вивчено історичні основи виникнення почеркознавства, прослідковано шлях його становлення від накопичення імперичного матеріалу до формування у підрозділ криміналістичної науки. Розкрито основні етапи формування графологічних знань як основи почеркознавства, показано особливості створення дослідницьких установ почеркознавчого спрямування. Висвітлено теоретичні основи та можливості використання спеціальних почеркознавчих знань і форм , а також їх застосування у практичній діяльності. Конкретизовано сучасні можливості почеркознавства щодо вирішення ідентифікаційних і діагностичних завдань. Проаналізовано стан наукових розробок і почеркознавчих досліджень, визначено напрями їх подальшого розвитку.

Розглянуто теоретичні, методичні та практичні питання, пов'язані з проведенням дослідження малоінформативних підписів методом структурно-геометричних характеристик. Охарактеризовано підпис як посвідчувальний знак та особливості його формування, зокрема фізіологічні основи письмово-рухової навички. Надано розширену систему ознак підписного почерку, проаналізовано загальнотеоретичну базу дослідження підписів та розкрито сучасний стан традиційної методики. Показано особливості підписів, які виконані з наслідуванням. Наведено теоретичні засади створення нової кількісної методики, що дозволить одержати нову інформацію, у порівнянні з традиційною методикою. Визначено диференційну значущість ознак, на основі якої створено кількісну автоматизовану методику встановлення справжності (несправжності) малоінформативних підписів. Показано особливості комплексної оцінки експертного дослідження, проведеного з використанням зазначеної та традиційної методики.