Індекс рубрикатора НБУВ: Х881.9(4УКР)117 + У9(4УКР)0-962

Рубрики:

Кримінальне право окремих країн

Економіка окремих країн і частин світу

Шифр НБУВ: Ж27747 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Видання зберігається у :

Рассмотрены теоретические и практические вопросы экономической преступности. Представлены материалы криминалистического анализа характерных типов экономических преступлений на территории Донецкой области и Украины в целом. Освещены категории, касающиеся проблем экономической преступности и безопасности, определены направления защиты информации и обеспечения коммерческой тайны. Представлен механизм банкротства предприятий и рассмотрены средства, формы и механизмы оздоровления предприятий. Раскрыто значение методик документального контроля в выявлении и предупреждении преступлений в сфере хозяйственной деятельности. Описаны фактические схемы осуществления экономических преступлений на уровне предприятий и в масштабах всей страны.

Розкрито проблеми визначення поняття тіньової економіки. Визначено сутність даного явища, умови його розвитку та зміцнення. Описано найбільш поширені способи ухилення від сплати податків і легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. Проаналізовано недоліки правової сторони оподаткування та законотворчості в Україні. Розглянуто напрями вдосконалення механізму протидії легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Раскрыты проблемы определения понятия теневой экономики. Определены сущность данного явления, условия его развития и укрепления. Описаны наиболее распространенные способы уклонения от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем. Проанализированы недостатки правовой стороны налогообложения и законотворчества в Украине. Рассмотрены направления усовершенствования механизма противодействия легализации средств, полученных преступным путем.

Проаналізовано проблеми запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму. Висвітлено діяльність міжнародних організацій, що діють у даній сфері. Розкрито питання здійснення моніторингу в системі Національного банку України. Надано інформацію про міжнародні стандарти у даній сфері, зокрема, особливості ідентифікації клієнтів і визначення термінів зберігання документів про їх фінансові операції.

Проанализированы проблемы предупреждения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Освещена деятельность международных организаций, действующих в данной сфере. Раскрыты вопросы осуществления мониторинга в системе Национального банка Украины. Приведена информация о международных стандартах в данной сфере, в частности, особенностях идентификации клиентов и определения сроков хранения документов об их финансовых операциях.

Розглянуто комплекс проблем існування, розвитку тіньової економіки, протидії податковій злочинності та іншим формам проявів кримінальної економіки, процесів утворення транснаціональних економічних злочинних угруповань і відмивання доходів злочинного походження. Висвітлено особливості тіньової економіки й економічної злочинності в Україні, визначено причини податкової злочинності. Наведено методи кримінально-правового контролю за економічною злочинністю, проаналізовано міжнародний досвід боротьби зі злочинністю в сфері страхування.

Рассмотрены комплексы проблем существования, развития теневой экономики, противодействия налоговой преступности и другим формам проявления криминальной экономики, процессов образования транснациональных экономических преступных группировок и отмывания доходов преступного происхождения. Освещены особенности теневой экономики и экономической преступности в Украине, определены причины налоговой преступности. Приведены методы криминально-правового контроля за экономической преступностью, проанализирован международный опыт борьбы с преступностью в сфере страхования.

Визначено детермінанти корупції в глобальному масштабі на основі статистичного аналізу даних спостережень за рівнем корупції та супутніх економічних і соціальних показників. З'ясовано, що рівень корумпованості суспільства в Україні може бути знижений за рахунок поліпшення показників рівня економічних свобод та неупередженості судів.

Розроблено нові підходи до аналізу корупції та представлено нові методи боротьби з нею за сучасних умов розвитку економічних відносин в контексті дослідження інституціонального середовища економіки та політики. Розглянуто діяльність міжнародних організацій у фері оцінки рівня корупції та розробці рекомендацій щодо кооперації на ниві протидії розвитку корупційних відносин. Наведено комплексну модель протидії розвитку корупційним відносинам в Україні на основі аналізу світового досвіду бороться з корупцією та можливостей використання його в економічному та політичному середовищі України.

Проаналізовано системний аспект поняття економічної злочинності, поняття "економічний злочин" розглянуто як "адаптаційний механізм" суб'єктів економічних відносин. Проаналізовано економічну злочинність в контексті ефективності економічного регулювання. Виявлено особливості державного регулювання та сучасних методів боротьби з економічною злочинністю в Україні. Сформульовано концептуальні положення та розроблено алгоритм формування управлінського впливу з урахуванням мінімізації рівня економічної злочинності. Обгрунтовано системні методи боротьби з економічними злочинами в термінах і поняттях теорії комунікацій. Застосовано алгоритм формування управлінського впливу з урахуванням мінімізації рівня економічної злочинності для України. Удосконалено механізм боротьби з економічною злочинністю в Україні: сформовано організаційну структуру, що забезпечує прогнозний підхід до регулювання економічної злочинності, а також методологічний аспект механізму боротьби з економічною злочинністю.

Проаналізовано основні концепції зарубіжної та вітчизняної кримінології щодо сутності та форм економічної злочинності. Запропоновано методологічні засади пізнання економічної злочинності. З'ясовано природу соціального феномену "економічна злочинність". Запропоновано сучасне визначення поняття економічної злочинності. Розроблено філософсько-методологічні засади розуміння детермінації злочинності. Проаналізовано стан трансформації економіки України та здійснено кримінологічну оцінку негативних наслідків її реформування. Досліджено особливості детермінації економічної злочинності в Україні за умов переходу до ринкової економіки. Визначено базові принципи, яким має відповідати система запобігання та протидії економічній злочинності.

Досліджено вплив відмивання грошей на економічний розвиток країн. Проаналізовано негативний вплив на фінансові установи, реальний сектор економіки, зовнішньоекономічні операції та на офшорні фінансові центри. Зображено залежність між зміною вартості відмивання грошей і величиною злочинності. Обгрунтовано необхідність застосування політики протидії легалізації доходів, одержаних в злочинний спосіб.

Розглянуто підходи до трактування категорії "корупція", виокремлено вектори впливу цього явища на соціально-економічний розвиток країн, запропоновано інструменти подолання корупції на всіх рівнях управління.

Розглянуто корупцію як феномен, зарубіжний досвід боротьби з цим злом, законодавче забезпечення боротьби з корупцією в Україні, приклади та факти корупційних діянь. Проаналізовано проблеми та перспективи, практичні дії приборкання корупції в Україні. Зроблено висновки щодо напрямів подолання корупційних явищ в Україні в сфері порушення майнових прав та інтересів.

Наведено результати досліджень щодо існування неформального сектора ринку праці як складової тіньової економіки. Проаналізовано наявні матеріали статистики щодо тіньової економіки та стану неформального сектора ринку праці, статистичні дані про стан травматизму в Україні, а також матеріали попередніх досліджень з цього питання, висвітлених у засобах масової інформації, в тому числі на веб-сайтах Інтернету. Надано оцінку негативного впливу неформального сектора ринку праці на стан охорони праці в Україні. Запропоновано науково обгрунтовані пропозиції щодо запобігання цього впливу.

Зазначено, що аналіз нещасних випадків на виробництвах України є одним із основних і необхідних шляхів розробки механізмів профілактики та попередження травматизму. Наведено результати дослідження травматизму на виробництві за 2005 - 2009 рр. і зазначено щодо характеру впливу тіньового ринку праці на безпеку праці та формування показників стану виробничого травматизму в процесі господарської діяльності з урахуванням сектора неформальної зайнятості населення. Надано пропозиції щодо зниження рівня виробничого травматизму в процесі господарської діяльності в тіньовому неформальному секторі ринку праці.

Обгрунтовано тезу, що одним із джерел надходження коштів для інноваційного розвитку національної економіки є легалізація тіньових капіталів і зниження рівня тінізації економіки країни. Виявлено чинники стрімкого зростання тіньового сектору економіки України. Розкрито економічний зміст сутності категорій "субсидія", "тіньова занятість", "корупція", "посередництво", "підприємництво", "хабарництво" і "бізнес". Розглянуто особливості регуляторних механізмів детінізації вітчизняної економіки. Проаналізовано деструктивні зміни ринкової економіки під впливом корупції та тіньової занятості. Визначено роль офіційних і тіньових інститутів венчурного інвестування на етапі становлення інноваційної економіки країни. Показано основні напрямки політики детінізації економіки України.

Проаналізовано стан тінізації економіки України в контексті її впливу на економічну безпеку в бюджетній сфері. Запропоновано напрями детінізації економіки та визначено потенційні обсяги бюджетних надходжень до Зведеного бюджету України завдяки детінізації.

Проаналізовано особливості та масштаби тінізації економічних відносин в Україні, розглянуто її наслідки через призму актуалізації соціальних ризиків українського суспільства. Виділено основні ризики тіньової економічної діяльності, серед яких корумпованість державного апарату, низька роль права і судової системи, формування прошарку тіньової олігархії, зловживання в бюджетній сфері, зростання безробіття, несправедливий перерозподіл національного багатства.

Розглянуто та проаналізовано розвиток економіко-математичних моделей опису корупційних процесів у часі. Сформовано узагальнювальні характеристики типових груп моделей корупції, а також зображено типову схему взаємозв'язків агентів у моделях корупції на базі моделі хазяїн - виконавець - клієнт.

Проаналізовано основні інструменти та методи боротьби з "відмиванням" коштів, розроблено загальну класифікацію цих інструментів і методів, а також їх класифікацію на глобальному, макро- та мікрорівні, проаналізовано технології боротьби з цим явищем на кожному з рівнів. Досліджено та сегментовано основні проблеми, які виникають у разі застосування даних технологій та інструментів, встановлено взаємозв'язок між цими проблемами з метою оптимізації їх вирішення на всіх рівнях.

Исследована проблема использования трансфертного ценообразования (ТЦО) как инструмента минимизации налогооблагаемой базы. Проанализирована законодательная база, регулирующая ТЦО. Установлено, что на данный момент отечественное налоговое законодательство не в состоянии обеспечить эффективное регулирование ТЦО. Предложено разработать методологические положения расчета обычных цен, обоснована необходимость создания расширенной информационной базы рыночных цен, доступной для широкого круга пользователей.