Розглянуто питання національної безпеки держави, приватної правоохоронної системи України, безпеки підприємницької діяльності (БПД) та її загроз. Проаналізовано досвід забезпечення безпеки бізнесу в іноземних країнах, висвітлено роль і обгрунтовано можливості державних правоохоронних органів у забезпеченні БПД. Розкрито засади забезпечення безпеки діяльності комерційних підприємництва і банків.

Рассмотрены вопросы национальной безопасности государства, частной правоохранительной системы Украины, безопасности предпринимательской деятельности (БПД). Проанализирован опыт по обеспечению безопасности бизнеса в зарубежных странах, освещена роль и обоснованы возможности государственных правоохранительных органов в обеспечении БПД. Раскрыты основы обеспечения безопасности деятельности коммерческих предпринимательства и банков.

Розглянуто проблему легалізації злочинних коштів і фінансування тероризму у сучасній економіці. Досліджено питання міжнародних організацій у сфері протидії легалізації коштів і фінансування тероризму й участь у них України. Наведено суб'єкти первинного фінансового моніторингу й основні завдання їх діяльності. Проаналізовано роботу державної служби фінансового моніторингу України. Розкрито сутність процесу відмивання грошей, одержаних злочинним шляхом. Наведено стадії й інструменти легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Окреслено загальні засади здійснення фінансового моніторингу у банках. Надано систему управління ризиками легалізації кримінальних доходів і фінансування тероризму. Розглянуто фінансові операції банків, що підлягають обов'язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу. Викладено питання порядку зупинення банками певних видів фінансових операцій.