Розкрито кримінально-правові та кримінологічні аспекти фальшивомонетництва (ФМ) в Україні. Проведено юридичний аналіз складу злочину, передбаченого ст. 199 Кримінального кодексу України за матеріалами правозастосовної практики. Розглянуто питання кваліфікації та наведено рекомендації щодо вдосконалення кримінально-правових норм. Висвітлено історико-правовий розвиток законодавства про відповідальність за ФМ, особливості закордонного кримінального законодавства про відповідальність за ФМ. Визначено сучасні тенденції ФМ, кримінологічні особливості особистості злочинця, причини й умови, що сприяють вчиненню ФМ та заходи запобігання.

Наведено кримінологічну характеристику та досліджено напрями запобігання злочинам, пов'язаним з діяльністю позабюджетних цільових фондів. На основі методології сучасних досліджень в галузі кримінального права та кримінології здійснено аналіз теоретичних аспектів кримінологічної характеристики злочинів, пов'язаних з діяльністю позабюджетних цільових фондів, коштів з означенням кількісних та якісних показників, а також аналіз слідчої та судової практики. Особливу увагу приділено вивченню законодавчої регламентації діяльності фондів, виявленню недоліків та наданню пропозицій з удосконалення законодавства. Досліджено ключові питання нормативно-правового регулювання діяльності позабюджетних цільових фондів України з використанням державних коштів. Для з'ясування означеної проблеми здійснено спробу теоретичного визначення терміну "державні кошти" та суміжних понять як предмету злочинів, пов'язаних з діяльністю позабюджетних цільових фондів, а також запропоновано внесення змін до законодавства. Розглянуто підходи до розуміння запобігання злочинності, проаналізовано структуровану систему заходів запобігання, запропоновано заходи такого запобігання.

На основі історико-правових джерел та теоретичних поглядів досліджено генезу та сучасний стан наукової розробленості проблеми. Визначено соціальну обумовленість кримінальної відповідальності за злочинність, передбачену ст. 210 КК України, та здійснено її кримінологічний аналіз.

Дисертація є кримінологічним дослідженням явища фальшивомонетництва, яке утворюють злочини, передбачені ст. 199 КК України. У науковій праці надано їх кримінологічну характеристику, вивчено особу злочинця- фальшивомонетника, виділено групи детермінант, що зумовлюють ці злочини. Запропоновано перспективні напрями їх запобігання із урахуванням сучасного прогресивного зарубіжного досвіду у вказаній сфері.

Вирішено важливе наукове завдання щодо виявлення та запобігання фінансовому шахрайству (ФШ) у забезпеченні фінансової безпеки комерційних банків (ФБКБ). Уточнено сутність ФШ у КБ, визначено його мету, суб'єкти здійснення і суб'єкти, на яких воно спрямоване, сферу його існування, професійні відносини, за яких воно здійснюється, об'єкт і спосіб впливу на його суб'єкти, інструменти здійснення. Представлено цикл та удосконалено класифікацію різновидів ФШ у КБ. З'ясовано місце і роль виявлення і запобігання ФШ у забезпеченні ФБКБ. Проаналізовано підходи до визначення ФБКБ і наведено її авторське тлумачення та характеристику. Охарактеризовано підходи до виявлення і запобігання ФШ у КБ. Розкрито сутність і визначено складові формування і реалізації механізмів виявлення, протидії та запобігання ФШ у КБ. Проаналізовано форми реалізації ФШ у КБ України, підходи до його типології. Критично оцінено стан виявлення і протидії ФШ за типовими конструкціями у КБ. З'ясовано відсутність повноцінного виявлення ФШ загалом та у вітчизняних КБ зокрема. Визначено особливості ФШ, які знижують результативність діяльності з його виявлення в КБ України, та проблеми, що існують у цій сфері. Оцінено практику боротьби з ФШ для забезпечення ФБ вітчизняних КБ. Доведено необхідність і вперше розроблено уніфіковану модель виявлення ФШ як одного з важливих чинників підвищення ФБ вітчизняних КБ. Виокремлено етапи ФШ у КБ. Наведено пропозиції з розвитку в Україні незалежних фінансових розслідувань для зменшення ризиків шахрайських проявів / удосконалення практики управління ними. Визначено складові та методичні підходи до оцінки дієвості виявлення та запобігання ФШ у КБ України, визначено критерії та індикатори дієвості заходів з його виявлення і запобігання.