Досліджено проблеми розслідування незаконних діянь з отруйними та сильнодіючими речовинами. Розглянуто їх кримінально-правову характеристику (як підставу для формування криміналістичної характеристики та визначення обставин, що підлягають встановленню), криміналістичну характеристику й особливості її окремих елементів (предмета злочину, способів приготування, скоєння та приховування злочину, типових слідів злочину, особи злочиця), особливості порушення кримінальної справи. Розглянуто слідчі ситуації, які складаються на початковому етапі розслідування. Запропоновано програми початкових слідчих дій щодо їх перевірки. Висвітлено особливості проведення окремих слідчих дій (слідчого огляду, допиту, обшуку, призначення судових експертиз).

Виділено категорію "злочини, пов'язані з порушенням прав споживачів", запропоновано встановлення кримінальної відповідальності за недобросовісну рекламу. Досліджено питання методики розслідування злочинів, пов'язаних з порушенням прав споживачів, розроблено їх криміналістичну класифікацію та характеристику, запропоновано певний алгоритм дій слідчого залежно від слідчих ситуацій. Розглянуто питання початкового етапу розслідування злочинів даної категорії, наведено засоби їх виявлення. Розроблено рекомендації щодо особливостей планування розслідування даних злочинів, організації процесу розслідування та висування версій. Розглянуто особливості проведення слідчих дій на початковому етапі розслідування злочинів, пов'язаних з порушенням прав споживачів (допиту, слідчого огляду, обшуку та виїмки).

Досліджено криміналістичні, процесуальні та технічні аспекти розслідування злочинів у сфері обігу радіоактивних матеріалів. Визначено основні елементи криміналістичної характеристики та класифікації злочинів із використанням радіоактивних матеріалів. Виділено характеристичні ознаки радіоактивних матеріалів для експертних методик ідентифікації й оцінювання суспільної небезпеки. Розкрито особливості проведення слідчих дій під час розслідування цього виду злочинів, проаналізовано взаємодію слідчого з іншими учасниками кримінального процесу, розкрито важливе значення використання спеціальних знань. Досліджено принципи побудови міжнародного ядерного права та національну правову базу розслідування таких злочинів. З'ясовано, що перспективи криміналістичних досліджень зазначених правопорушень пов'язані зі створенням ядерних судових лабораторій і національної бази даних злочинів із застосуванням радіоактивних матеріалів.

Зазначено, що результатом оперативно-розшукової діяльності (ОРД) є оперативно-розшукова інформація, яка міститься в оперативно-службових матеріалах, використовується для забезпечення доказування у кримінальних справах та інформаційного забезпечення слідчого, дізнавача. Розглянуто проблеми, які супроводжують розслідування незаконного обігу наркотиків: використання результатів ОРД для формування доказів, взаємодія оперативного працівника та слідчого. Надано практичні рекомендації щодо формування доказів на підставі результатів ОРД. Проаналізовано цілі та тактичні прийоми використання результатів ОРД у стадії порушення кримінальної справи та проведення слідчих дій під час розслідування незаконного обігу наркотиків.

Висвітлено особливості проведення окремих слідчих дій у справах ядерної злочинності (СЯЗ). Зазначено, що особливий характер ядерної злочинності потребує введення у практику криміналістичного дослідження (КД) нових ядерно-фізичних методик. Розглянуто форму та механізм міжнародного співробітництва у СЯЗ. Показано, що перспективність КД у СЯЗ пов'язана зі створенням мережі ядерних судових лабораторій і національної бази даних характеристик радіоактивних матеріалів.

Освещены особенности проведения отдельных следственных действий в сфере ядерной преступности (СЯП). Указано, что особый характер ядерной преступности требует введения в практику криминалистического исследования (КИ) новых ядерно-физических методик. Рассмотрены формы и механизм международного сотрудничества в СЯП. Показано, что перспективность КИ в СЯП связаны с созданием сети ядерных судебных лабораторий и национальной базы данных характеристик радиоактивных материалов.

На підставі аналізу міжнародного та вітчизняного законодавства, спеціальної літератури запропоновано визначення поняття та класифікацію отруйних і сильнодіючих речовин. Розглянуто криміналістичну характеристику й особливості розслідування незаконних діянь з речовинами, кримінальну відповідальність за які передбачено ст. 321 КК України. Увагу приділено проблемам порушення кримінальної справи, слідчим ситуаціям початкового етапу розслідування й алгоритмам їх розв'язання, особливостям проведення окремих слідчих дій, а також обставинам, що підлягають встановленню в даній категорії справ.

На основе анализа международного и отечественного законодательства, специальной литературы предложены определение понятия и классификация отравляющих и сильнодействующих веществ. Рассмотрены криминалистическая характеристики и особенности расследования незаконных деяний с веществами, криминальная ответственность за которые предусмотрена ст. 321 УК Украины. Уделено внимание проблемам возбуждения криминального дела, следственным ситуациям начального этапа расследования и алгоритмам их решения, особенностям проведения отдельных следственных действий, а також обстоятельствам, подлежащим установлению в данной категории дел.

Висвітлено проблеми розкриття злочинів щодо незаконного виготовлення та збуту алкогольних напоїв (АН). Розкрито зміст оперативно-розшукової характеристики даних злочинів, а також правового регулювання діяльності правоохоронних органів щодо протидії незаконному виготовленню та збуту АН. Особливу увагу приділено основним напрямам організації та тактиці виявлення та розкриття даних злочинів. Розглянуто питання організації та тактики взаємодії оперативних працівників і слідчих, оперативних підрозділів і контролюючих органів у процесі виявлення та розкриття злочинів.

Освещены проблемы раскрытия преступлений по незаконному изготовлению и сбыту алкогольных напитков (АН). Раскрыто содержание оперативно-розыскной характеристики данных преступлений, а также правового регулирования деятельности правоохранительных органов по противодействию незаконному изготовлению и сбыту АН. Особое внимание уделено основным направлениям организации и тактики выявления и раскрытия данных преступлений. Рассмотрены вопросы организации и тактики взаимодействия оперативных работников и следователей, оперативных подразделений и контролирующих органов в процессе выявления и раскрытия преступлений.

Проведено комплексне наукове дослідження проблем розслідування організації або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. На основі аналізу законодавства, теорії та практики розроблено цілісну криміналістичну характеристику даних злочинів. Встановлено особливості порушення кримінальної справи, визначено типові слідчі ситуації та слідчі версії під час розслідування організації або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Вдосконалено рекомендації стосовно взаємодії підрозділів ОВС у процесі розслідування даних злочинів. Розкрито особливості проведення окремих слідчих дій під час розслідування організації або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (огляду місця події, затримання, освідування, обшуку, виїмки, допиту та призначення експертиз).

Досліджено інститут безпосереднього виявлення злочину в кримінальному процесі України. Надано оцінку криміналістичним і кримінально-процесуальним аспектам безпосереднього виявлення фактів незаконного обігу наркотичних засобів. З урахуванням положень Конституції України, нового Кримінального кодексу та проекту Кримінально-процесуального кодексу України здійснено спробу першого в процесуальній науці комплексного дослідження кримінально-процесуальних проблем безпосереднього виявлення незаконного обігу наркотичних засобів, а також розглянуто проблемні питання щодо порушення кримінальних справ, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів.

Здійснено комплексне монографічне дослідження методики розслідування незаконного перевезення наркотичних засобів залізничним транспортом (ЗТ). Відокремлено предмет перевезення наркотичних засобів ЗТ і визначено елементи обстановки, в якій вчинюються злочини. Систематизовано способи перевезення наркотичних засобів ЗТ і встановлено сліди, що виникають при застосуванні того чи іншого способу. Надано характеристику осіб, які займаються незаконним перевезенням наркотичних засобів ЗТ. Визначено особливості виявлення ознак злочину та початку досудового розслідування, виділено типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування та розроблено алгоритм дій слідчого по кожній з них. Показано особливості організації та тактики проведення окремих слідчих (розшукових) дій під час розслідування незаконного перевезення наркотичних засобів ЗТ.

На основі проведених досліджень розроблено теоретичні положення та практичні рекомендації щодо розслідування злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, вчинених транснаціональними організованими злочинними угрупуваннями. Розкрито історіографію дослідження проблематики, надано криміналістичну характеристику злочинів. Охарактеризовано транснаціональні організовані злочинні угрупування, що вчиняють злочини у сфері обігу наркотичних засобів. Визначено предмет посягання, способи вчинення злочинів, утворювану слідову картину. Окреслено обставини, що підлягають встановленню та типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування. Розглянуто тактику проведення окремих слідчих (розшукових) і негласних слідчих (розшукових) дій. Розкрито порядок реалізації міжнародного співробітництва, зокрема - міжнародної правової допомоги та міжнародного розшуку за таких умов.

Надано криміналістичну характеристику злочинної діяльності щодо незаконного збуту наркотиків і визначено основні положення розслідування цих злочинів. Зазначено, що криміналістична характеристика незаконного збуту наркотиків тісно пов'язана із кримінально-правовою характеристикою цих дій. Розкрито характеристику елементів складу зазначеного злочину та відповідно подано систему відомостей про елементи механізму їх вчинення. Запропоновано визначити вирішення завдання щодо встановлення злочинця та зібрання доказів, достатніх для притягнення його як підозрюваного. Розглянуто проведення і документування оперативної закупки наркотиків регулювання законодавчими та відомчими нормативно-правовими актами. Зазначено, що початковий етап розслідування незаконного збуту наркотиків починається з моменту внесення відомостей про подію злочину до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується моментом, коли зібрані докази, які дозволяють скласти повідомлення про підозру.

Комплексно досліджено особливості використання спеціальних знань в розслідуванні злочинів у сфері обігу наркотичних засобів (НЗ), психотропних речовин (ПТР), їх аналогів або прекурсорів. На основі аналізу чинного законодавства, теорії та практики розкрито ознаки та сутність спеціальних знань. Визначено особливості правового регулювання їх використання. Досліджено механізм реалізації та значення спеціальних знань в розслідуванні злочинів у сфері обігу НЗ, ПТР, їх аналогів або прекурсорів. Досліджено особливості використання спеціальних знань під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій (слідчого огляду, допиту, обшуку), провадження судових експертиз. Визначено особливості використання спеціальних знань фахівця у профілактиці злочинів у сфері обігу НЗ, ПТР, їх аналогів або прекурсорів. Розкрито зміст експертної профілактики, як інструменту протидії цій категорії кримінальних правопорушень. Сформульовано пропозиції та рекомендації, що спрямовані на вдосконалення практики використання спеціальних знань в розслідуванні та запобіганні злочинам у цій сфері.

Праналізовано процесуальні, організаційні та тактичні особливості розслідування фальсифікації лікарських засобів та обігу фальсифікованих лікарських засобів за сучасних умов. Здійснено комплексний аналіз основних елементів криміналістичної характеристики зазначеного виду злочинів, виявлено їх криміналістично значущі ознаки. Розглянуто початковий етап розслідування кримінальних правопорушень досліджуваної категорії. Визначено типові слідчі ситуації, що можуть скластися при розслідуванні зазначених злочинів, та шляхи їх вирішення. Розкрито значення слідчих версій для процесу планування при розслідуванні фальсифікації лікарських засобів і обігу фальсифікованих лікарських засобів. Висвітлено обставини, які підлягають, встановленню під час розслідування такого виду злочину. Досліджено особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій використання спеціальних знань і проведення експертиз під час розслідування та фальсифікації лікарських засобів та обігу фальсифікованих лікарських засобів і запропоновано пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності правоохоронних органів з розслідування зазначеної категорії злочинів.

На основі аналізу сучасних положень кримінального процесу, криміналістики, теорії оперативно-розшукової діяльності розкрито актуальні теоретичні та прикладні проблеми методики розслідування незаконного перевезення наркотичних засобів залізничним транспортом. Розглянуто структуру криміналістичної характеристики цього виду злочинів, зміст кожного з елементів, а також кореляційні зв'язки між ними. Приділено увагу початковому етапу досудового розслідування й організаційно-тактичним особливостям проведення слідчих (розшукових) дій під час розслідування незаконного перевезення наркотичних засобів залізничним транспортом.

На основі нового Кримінального процесуального кодексу України 2012 р. досліджено процесуальні та криміналістичні аспекти затримання підозрюваного, види затримання, зокрема затримання підозрюваного уповноваженою особою. Вказано на значущість взаємодії органів досудового розслідування оперативних підрозділів, прокуратури та суду стосовно затримання особи. Наведено порівняльну характеристику інститутів затримання зарубіжних держав та України. Розглянуто тактику затримання підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, пов'язаного з незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин. Висловлено пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства та практики його використання у сфері застосування затримання підозрюваного у кримінальному процесі.

Наведено кримінально-правову та криміналістичну характеристику, механізм документування та розслідування безконтактних збутів наркотичних засобів через мережу Інтернет, зокрема з використанням телефонних дзвінків і Інтернет-месенджерів та здійснення "закладок". Наведено також механізм документування та розслідування збутів наркотичних засобів через мережу Інтернет при здійсненні оплати за наркотичні засоби криптовалютою.

Дисертація є комплексним монографічним дослідженням криміналістичної характеристики та основних положень розслідування незаконного збуту наркотиків. На основі аналізу елементів складу даного злочину узагальнення матеріалів кримінальних проваджень та аналізу наукових праць відзначається, що незаконний збут наркотиків є окремою групою злочинів у сфері обігу наркотиків у зв’язку із специфічним механізмом вчинення та доказування обставин цих злочинних дій під час досудового розслідування. Ця специфіка знаходить відображення в елементах криміналістичної характеристики цього різновиду злочинів: характеристиці предмету злочину; характеристиці осіб, що займаються незаконним збутом наркотиків; характеристиці способів і обстановки незаконного збуту наркотиків; характеристиці слідів незаконного збугу наркотиків, В дисертації визначені основні положення досудового розслідування незаконного збуту наркотиків, які проявляються в характері вирішуваних завдань в певних ситуаціях на початковому і наступному етапах розслідування і засобах їх вирішення - тактичних операціях, як комплексах слідчих (розшукових) дій. На основі аналізу положень Кримінального процесуального кодексу України 2012 р. розглянуті особливості тактики проведення окремих слідчих (розшукових) дій: огляду місця події, освідування і особистого обшуку особи, що підозрюється у збуті наркотиків, допитів, призначення і проведення експертиз.

Розроблено теоретичні та практичні положення методики розслідування злочинів, пов’язаних із зараженням вірусом імунодефіциту людини чи іншою невиліковною інфекційною хворобою або венеричною хворобою. На основі виокремлених криміналістично значущих ознак цієї групи злочинів здійснено комплексний аналіз основних елементів їх криміналістичної характеристики. Вирізнено типові слідчі ситуації, які виникають під час розслідування таких злочинів, та відповідні їм алгоритми реалізації комплексів слідчих (розшукових) дій, оперативно-розшукових та організаційно-тактичних заходів. Розглянуто специфіку організації взаємодії суб’єктів доказування у кримінальних провадженнях цієї категорії. Досліджено тактичні особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій, експертних досліджень під час розслідування злочинів, пов’язаних із зараженням вірусом імунодефіциту людини чи іншою невиліковною інфекційною хворобою або венеричною хворобою. Сформульовано науково обґрунтовані рекомендації щодо вдосконалення відповідної практичної діяльності органів досудового розслідування.