Індекс рубрикатора НБУВ: Х916.881.5 + Х881.123.9

Рубрики:

Економічні злочини <Міжнародна злочинність>

Злочини проти довіри в обігу і добропорядності

Шифр НБУВ: Ж27747 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Видання зберігається у :

Розглянуто питання походження й організації процесу відмивання "брудних" грошей. Проаналізовано основні напрямки протидії їх відмиванню. Охарактеризовано місце та роль банків у виявленні, запобіганні та припиненні операцій з відмивання "брудних" грошей. Створено програми внутрішньобанківського контролю за розпізнаванням і щодо запобігання відмиванню грошей.

Досліджено загальні організаційно-правові, кримінологічні, кримінально-процесуальні та криміналістичні проблеми боротьби зі злочинністю у сфері економічної діяльності. Розглянуто питання міжнародного співробітництва у боротьбі зі злочинністю, соціальні передумови, причини та умови корупції в Україні, а також початкові слідчі дії й тактичні операції у розслідуванні злочинів у сфері економіки тощо.

Індекс рубрикатора НБУВ: Х881.9(4УКР)117.6 + Х916.881.5

Рубрики:

Кримінальне право окремих країн

Економічні злочини <Міжнародна злочинність>

Шифр НБУВ: Ж27747 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Видання зберігається у :

Розглянуто зміст поняття легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом у контексті боротьби з організованою злочинністю. Визначено обсяги масштабів легалізації незаконно одержаних доходів. Наведено рекомендації щодо розпізнавання операцій, пов'язаних з відмиванням "брудних" грошей через кредитно-фінансові установи. Запропоновано основні шляхи та методи протидії процесу відмивання доходів і міжнародному співробітництву в даній сфері. Проаналізовано законодавчі акти міжнародного та національного законодавства щодо боротьби з легалізацією незаконно одержаних доходів.

Рассмотрено содержание понятия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем в контексте борьбы с организованной преступностью. Определены размеры масштабов легализации незаконно полученных доходов. Приведены рекомендации по распознаванию операций, связанных с отмыванием "грязных" денег через кредитно-финансовые учреждения. Предложены основные пути и методы противодействия процессу отмывания доходов. Проанализированы важнейшие законодательные акты международного и национального законодательства по борьбе с легализацией незаконно полученных доходов.

Рассмотрены актуальные вопросы деятельности систем безналичных расчетов на основе пластиковых электронных карт, реформирования финансового сектора украинской экономики. Описаны основные принципы противодействия теневому обращению наличных денег с помощью банковских платежных карточек. Определены пути создания прозрачного финансового сектора в Украине.

Проаналізовано питання становлення, розвитку і сучасного стану кримінального судочинства стосовно регулювання взаємодії слідчого, органу дізнання та оперативно-розшукових органів під час розслідування високотехнологічних транснаціональних злочинів.

Проанализированы вопросы становления, развития и современного состояния уголовного судопроизводства в отношении регулирования взаимодействия следователя, органа дознания и оперативно-розыскных органов при расследовании высокотехнологичных транснациональных преступлений.

The problems of becoming, development and state of the art of the criminal trial are analyzed concerning regulation of interplay of the inspector, of agency in charge of preliminary investigation and operative-search organs at fact-finding highly technological transnational crimes.

Розглянуто деякі аспекти регулювання міжнародної боротьби з легалізацією (відмиванням) незаконних прибутків; висвітлено зміст основних міжнародно-правових актів, які регулюють це питання; вказано юрисдикційні проблеми, що виникають під час визначення місця скоєння відмивання грошей, та можливі шляхи їх вирішення.

Рассмотрены некоторые аспекты регулирования международной борьбы с легализацией (отмыванием) незаконной прибыли; освещено содержание основных международно-правовых актов, которые регулируют этот вопрос; указаны юрисдикционные проблемы, возникающие при определении места отмывания денег, и возможные пути их решения.

Some aspects of regulation of international strife with certification (laundering) of wrongful profits are reviewed; the contents of the main international legal acts is lighted, which one adjust this problem; the legal problems are indicated, which one arise at a fix of laundering of money, and possible paths of their solution.

Розглянуто співробітництво України з правоохоронними системами світу в боротьбі з незаконною торгівлею культурними цінностями.

Рассмотрено сотрудничество Украины с правоохранительными системами мира в борьбе с незаконной торговлей культурными ценностями.

The cooperation of Ukraine with law-enforcement systems of a world in strife with wrongful trade in cultural values is reviewed

Індекс рубрикатора НБУВ: Х916.881.5 + Х819(4СНГ)112.038

Рубрики:

Економічні злочини <Міжнародна злочинність>

Адміністративне право окремих країн

Шифр НБУВ: Ж68385 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Видання зберігається у :

Освещены проблемы борьбы с коррупцией и организованной преступностью. Рассмотрены особенности международного сотрудничества в борьбе с проблемой "отмывания" "грязных" денег. Освещен опыт США, Германии, Италии, России и других стран по противодействию легализации незаконных доходов. Проанализирована национальная законодательная база противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Приведены основные положения Комплексной программы профилактики преступности на 2001 - 2005 гг.

Проаналізовано сучасний стан та принципи тінізації економіки. Висвітлено джерела утворення тіньового капіталу, головні чинники тінізації та її наслідки. Розглянуто питання протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Описано особливості виявлення ознак легалізації коштів злочинного походження в окремих галузях і сферах промисловості та надання послуг. Наведено загальну характеристику міжнародного досвіду протидії легалізації коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом. Визначено шляхи та механізми детінізації економіки.

Проанализированы современное состояние и принципы тенизации экономики. Освещены источники образования теневого капитала, главные факторы тенизации и её последствия. Рассмотрены вопросы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём. Описаны особенности проявления свойств легализации средств преступного происхождения в отдельных отраслях и сферах промышленности и предоставления услуг. Приведена общая характеристика международного опыта противодействия легализации средств и другого имущества, полученных преступным путём. Определены пути и механизмы детенизации экономики.

Індекс рубрикатора НБУВ: Х916.881.5 + Х881.129 + Х840.42

Рубрики:

Економічні злочини <Міжнародна злочинність>

Загальнонебезпечні злочини

Шифр НБУВ: Ж27747 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Видання зберігається у :

Освещена проблема создания и функционирования международной и национальной систем противодействия отмыванию "грязных" денег. С использованием системных подходов рассмотрены история и сущность данной проблемы, а также особенности национальных законодательств ряда стран и рекомендации международных организаций по созданию национальных систем противодействия легализации "грязных" денег. Проанализирована деятельность международных и национальных организаций по борьбе с данным явлением.

Всебічно розглянуто роль та місце громадських організацій, наукових установ і навчальних закладів, фінансових і правоохоронних органів у протидії відмиванню "брудних" коштів та фінансуванню тероризму. Висвітлено правові аспекти боротьби з легалізацією доходів злочинного походження (формування державних систем, правове забезпечення, огляд міжнародного досвіду), запропоновано стратегію протидії організованій злочинності, визначено шляхи впливу держави на тіньову економіку. Розглянуто соціально-психологічні аспекти тероризму, нові антитерористичні технології та шляхи удосконалення міжнародного співробітництва щодо боротьби з тероризмом у правовій сфері.

Всесторонне рассмотрены роль и место общественных организаций, научных учреждений и учебных заведений, финансовых и правоохранительных органов в противодействии отмыванию "грязных" денег и финансированию терроризма. Освещены правовые аспекты борьбы с легализацией доходов преступного происхождения (формирование государственных систем, правовое обеспечение, изучение международного опыта), предложена стратегия противодействия организованной преступности, определены пути влияния государства на теневую экономику. Рассмотрены социально-психологические аспекты терроризма, новые антитеррористические технологии и пути совершенствования международного сотрудничества в отношении борьбы с терроризмом в правовой сфере.

Індекс рубрикатора НБУВ: Х916.881.3 + Х916.881.5

Рубрики:

Незаконний обіг наркотиків <Міжнародна злочинність>

Економічні злочини <Міжнародна злочинність>

Шифр НБУВ: Ж27747 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Видання зберігається у :

Наведено міжнародні документи, нормативно-правові акти України з питань протидії відмиванню доходів, здобутих злочинним шляхом, та коментарі до окремих з них. Викладено методичні рекомендації з питань розроблення банками України програм з метою протидії легалізації грошей, одержаних злочинним шляхом.

Приведены международные документы, нормативно-правовые акты Украины по вопросам отмывания доходов, полученных преступным путём, и комментарии к отдельным из них. Изложены методические рекомендации по вопросам разработки банками Украины программ с целью противодействия легализации денег, полученных преступным путём.

Проанализированы основные тенденции развития организованной преступной деятельности по отмыванию денег, зарубежный опыт в противодействии отмыванию "грязных" денег. Приведена характеристика экономической преступности в Украине, освещены специфические особенности легализации преступных доходов через украинские банки, описаны правовые формы противодействия указанному виду криминальной деятельности. Изучена роль украинской банковской системы в борьбе с "отмыванием" денег путем реализации мер финансового мониторинга. Освещена правовая база экономической функции государства, доказано, что финансовый мониторинг как правовое явление расширяет её. Представлены практические рекомендации по совершенствованию работы систем внутреннего финансового мониторинга в банках Украины.

Індекс рубрикатора НБУВ: Х916.881.5 + У526.229

Рубрики:

Економічні злочини <Міжнародна злочинність>

Світовий фондовий ринок та ринок фінансових послуг

Шифр НБУВ: Ж27747 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Видання зберігається у :