Розглянуто зміст поняття легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом у контексті боротьби з організованою злочинністю. Визначено обсяги масштабів легалізації незаконно одержаних доходів. Наведено рекомендації щодо розпізнавання операцій, пов'язаних з відмиванням "брудних" грошей через кредитно-фінансові установи. Запропоновано основні шляхи та методи протидії процесу відмивання доходів і міжнародному співробітництву в даній сфері. Проаналізовано законодавчі акти міжнародного та національного законодавства щодо боротьби з легалізацією незаконно одержаних доходів.

Рассмотрено содержание понятия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем в контексте борьбы с организованной преступностью. Определены размеры масштабов легализации незаконно полученных доходов. Приведены рекомендации по распознаванию операций, связанных с отмыванием "грязных" денег через кредитно-финансовые учреждения. Предложены основные пути и методы противодействия процессу отмывания доходов. Проанализированы важнейшие законодательные акты международного и национального законодательства по борьбе с легализацией незаконно полученных доходов.

На підставі теоретичного аналізу, а також узагальнених матеріалів практичної діяльності правоохоронних органів розкрито основні напрями у сфері протидії відмиванню коштів (ВК). Проаналізовано проблему законодавчого забезпечення даної сфери суспільних відносин, описано особливості практичної реалізації чинних норм у сфері кримінального, кримінально-процесуального й адміністративного права. Запропоновано методики розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Розглянуто фінансовий моніторинг як центральну ланку у системі запобігання ВК в Україні.

На основе теоретического анализа, а также обобщения материалов практической деятельности правоохранительных органов раскрыты основные направления в сфере противодействия отмыванию денег (ОД). Проанализирована проблема законодательного обеспечения данной сферы общественных отношений, описаны особенности практической реализации действующих норм в сфере криминального, криминально-процессуального и административного права. Предложены методики расследования легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Рассмотрен финансовый мониторинг как центральное звено в системе предупреждения ОД в Украине.