Рассмотрены актуальные вопросы деятельности систем безналичных расчетов на основе пластиковых электронных карт, реформирования финансового сектора украинской экономики. Описаны основные принципы противодействия теневому обращению наличных денег с помощью банковских платежных карточек. Определены пути создания прозрачного финансового сектора в Украине.

Розкрито історичні та теоретичні аспекти легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Розглянуто питання регламентації міжнародними нормативно-правовими актами діяльності правоохоронних органів у даній сфері. Наведено загальну характеристику, визначено основні завдання, статус, зобов'язання, структуру й особливості функціонування міжнародних і регіональних організацій, що здійснюють боротьбу з відмиванням злочинних доходів і фінансуванням тероризму. Розглянуто основні положення антикорупційних та антитерористичних програм ООН, Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), Європейського Союзу, Групи установ Світового банку, Міжнародного валютного фонду, Банківської групи "Вольфсберг", Міжнародної асоціації органів нагляду за страховою діяльністю (IAIS). Розроблено типології легалізації злочинно здобутих доходів у 1995 - 2005 рр., охарактеризовано сучасні засоби протидії даному процесу.

Раскрыты исторические и теоретические аспекты легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Рассмотрены вопросы регламентации международными нормативно-правовыми актами деятельности правоохранительных органов в данной сфере. Приведена общая характеристика, определены основные задания, статус, обязательства, структура и особенности функционирования международных и региональных организаций по борьбе с отмыванием криминальных доходов и финансированием терроризма. Рассмотрены основные положения антикоррупционных и антитеррористических программ ООН, Группы по разработке финансовых мероприятий по борьбе с отмыванием денег (FATF), Европейского Союза, Группы учреждений Мирового банка, Международного валютного фонда, Банковской группы "Вольфсберг", Международной ассоциации органов надзора за страховой деятельностью (IAIS). Разработаны типологии легализации преступно полученных доходов в 1995 - 2005 гг., охарактеризованы современные средства противодействия данному процессу.

Проаналізовано сучасний стан та принципи тінізації економіки. Висвітлено джерела утворення тіньового капіталу, головні чинники тінізації та її наслідки. Розглянуто питання протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Описано особливості виявлення ознак легалізації коштів злочинного походження в окремих галузях і сферах промисловості та надання послуг. Наведено загальну характеристику міжнародного досвіду протидії легалізації коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом. Визначено шляхи та механізми детінізації економіки.

Проанализированы современное состояние и принципы тенизации экономики. Освещены источники образования теневого капитала, главные факторы тенизации и её последствия. Рассмотрены вопросы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём. Описаны особенности проявления свойств легализации средств преступного происхождения в отдельных отраслях и сферах промышленности и предоставления услуг. Приведена общая характеристика международного опыта противодействия легализации средств и другого имущества, полученных преступным путём. Определены пути и механизмы детенизации экономики.

Індекс рубрикатора НБУВ: Х916.881.5 + Х881.123.9

Рубрики:

Економічні злочини <Міжнародна злочинність>

Злочини проти довіри в обігу і добропорядності

Шифр НБУВ: Ж27747 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Проаналізовано питання становлення, розвитку і сучасного стану кримінального судочинства стосовно регулювання взаємодії слідчого, органу дізнання та оперативно-розшукових органів під час розслідування високотехнологічних транснаціональних злочинів.

Проанализированы вопросы становления, развития и современного состояния уголовного судопроизводства в отношении регулирования взаимодействия следователя, органа дознания и оперативно-розыскных органов при расследовании высокотехнологичных транснациональных преступлений.

The problems of becoming, development and state of the art of the criminal trial are analyzed concerning regulation of interplay of the inspector, of agency in charge of preliminary investigation and operative-search organs at fact-finding highly technological transnational crimes.

Проаналізовано порядок взаємодії державних правоохоронних і контролюючих органів України між собою, з бізнесовими структурами, а також з недержавними професійними організаціями щодо протидії економічним злочинам. Визначено особливості взаємодії уповноважених і зацікавлених суб'єктів під час виявлення та розслідування окремих категорій економічних злочинів. Висвітлено досвід США та країн ЄС у сфері взаємодії державних правоохоронних органів з даних проблем.

Проанализирован порядок взаимодействия государственных правоохранительных органов Украины между собой, с бизнес-структурами, а также с негосударственными профессиональными организациями по противодействию экономическим преступлениям. Определены особенности взаимодействия уполномоченных и заинтересованных субъектов при выявлении и расследовании отдельных категорий экономических преступлений. Освещен опыт США и стран ЕС в сфере взаиомодействия государственных и правоохранительных органов по данным проблемам.

Індекс рубрикатора НБУВ: Х883.41 + Х916.881.5

Рубрики:

Економічні злочини <Міжнародна злочинність>

Шифр НБУВ: Ж27747 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Індекс рубрикатора НБУВ: Х916.881.5

Рубрики:

Економічні злочини <Міжнародна злочинність>

Шифр НБУВ: Ж69395 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Індекс рубрикатора НБУВ: Х881.9(4УКР)117.6 + Х916.881.5

Рубрики:

Кримінальне право окремих країн

Економічні злочини <Міжнародна злочинність>

Шифр НБУВ: Ж27747 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Індекс рубрикатора НБУВ: Х916.881.5 + Х881.9(4УКР)117.6

Рубрики:

Економічні злочини <Міжнародна злочинність>

Кримінальне право окремих країн

Шифр НБУВ: Ж69395 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Розглянуто деякі аспекти регулювання міжнародної боротьби з легалізацією (відмиванням) незаконних прибутків; висвітлено зміст основних міжнародно-правових актів, які регулюють це питання; вказано юрисдикційні проблеми, що виникають під час визначення місця скоєння відмивання грошей, та можливі шляхи їх вирішення.

Рассмотрены некоторые аспекты регулирования международной борьбы с легализацией (отмыванием) незаконной прибыли; освещено содержание основных международно-правовых актов, которые регулируют этот вопрос; указаны юрисдикционные проблемы, возникающие при определении места отмывания денег, и возможные пути их решения.

Some aspects of regulation of international strife with certification (laundering) of wrongful profits are reviewed; the contents of the main international legal acts is lighted, which one adjust this problem; the legal problems are indicated, which one arise at a fix of laundering of money, and possible paths of their solution.

Звернено увагу на особливості правового регулювання та процес здійснення фінансового моніторингу іноземними державами. Докладно розглянуто повноваження і досвід спеціалізованих органів у цій сфері.

Проаналізовано проблеми запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму. Висвітлено діяльність міжнародних організацій, що діють у даній сфері. Розкрито питання здійснення моніторингу в системі Національного банку України. Надано інформацію про міжнародні стандарти у даній сфері, зокрема, особливості ідентифікації клієнтів і визначення термінів зберігання документів про їх фінансові операції.

Проанализированы проблемы предупреждения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Освещена деятельность международных организаций, действующих в данной сфере. Раскрыты вопросы осуществления мониторинга в системе Национального банка Украины. Приведена информация о международных стандартах в данной сфере, в частности, особенностях идентификации клиентов и определения сроков хранения документов об их финансовых операциях.

Індекс рубрикатора НБУВ: Х916.881.5

Рубрики:

Економічні злочини <Міжнародна злочинність>

Шифр НБУВ: Ж69395 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Досліджено міжнародно-правові проблеми боротьби з відмиванням незаконно здобутих грошей, створення національних, регіональних і глобальних систем протидії проникненню "брудних" грошей в легальну економіку держави. Здійснено аналіз міжнародного та національного законодавств у сфері боротьби з відмиванням грошей. Визначено структуру та проаналізовано значення основних міжнародних організацій спеціальної та загальної компетенцій, до сфери діяльності яких належить зазначена боротьба. Наведено рекомендації щодо входження України до системи регіонального (європейського) та універсального співробітництва держав з даної проблематики.

Досліджено загальнотеоретичні та практичні питання міжнародно-правового співробітництва у боротьбі з відмиванням грошей від наркобізнесу. Проаналізовано міжнародно-правові проблеми співвідношення злочинів торгівлі наркотиками та відмивання грошей. Розкрито поняття відмивання грошей у міжнародному та національному праві. Визначено вплив міжнародної інституційної системи на протидію відмиванню грошей від наркобізнесу на універсальному та регіональному рівнях. Виявлено проблеми імплементації норм міжнародного права щодо боротьби з даним явищем до національного права України. Охарактеризовано співробітництво України з іншими державами та міжнародними організаціями щодо запобігання відмиванню грошей від наркобізнесу.

Рассмотрены вопросы международного регулирования, а также взаимодействия между странами и их уполномоченными органами в сфере противодействия отмыванию денег. Определены меры по повышению эффективности борьбы с отмыванием денег.

Індекс рубрикатора НБУВ: Х916.881.5 + Х881.9(4УКР)127.4

Рубрики:

Економічні злочини <Міжнародна злочинність>

Кримінальне право окремих країн

Шифр НБУВ: Ж69395 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Індекс рубрикатора НБУВ: Х916.881.5 + Х881.129 + Х840.42

Рубрики:

Економічні злочини <Міжнародна злочинність>

Загальнонебезпечні злочини

Шифр НБУВ: Ж27747 Пошук видання у каталогах НБУВ