Індекс рубрикатора НБУВ: Х916.881.5 + Х881.123.9

Рубрики:

Економічні злочини <Міжнародна злочинність>

Злочини проти довіри в обігу і добропорядності

Шифр НБУВ: Ж27747 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Розглянуто питання походження й організації процесу відмивання "брудних" грошей. Проаналізовано основні напрямки протидії їх відмиванню. Охарактеризовано місце та роль банків у виявленні, запобіганні та припиненні операцій з відмивання "брудних" грошей. Створено програми внутрішньобанківського контролю за розпізнаванням і щодо запобігання відмиванню грошей.

Досліджено загальні організаційно-правові, кримінологічні, кримінально-процесуальні та криміналістичні проблеми боротьби зі злочинністю у сфері економічної діяльності. Розглянуто питання міжнародного співробітництва у боротьбі зі злочинністю, соціальні передумови, причини та умови корупції в Україні, а також початкові слідчі дії й тактичні операції у розслідуванні злочинів у сфері економіки тощо.

Індекс рубрикатора НБУВ: Х881.9(4УКР)117.6 + Х916.881.5

Рубрики:

Кримінальне право окремих країн

Економічні злочини <Міжнародна злочинність>

Шифр НБУВ: Ж27747 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Рассмотрены актуальные вопросы деятельности систем безналичных расчетов на основе пластиковых электронных карт, реформирования финансового сектора украинской экономики. Описаны основные принципы противодействия теневому обращению наличных денег с помощью банковских платежных карточек. Определены пути создания прозрачного финансового сектора в Украине.

Проаналізовано питання становлення, розвитку і сучасного стану кримінального судочинства стосовно регулювання взаємодії слідчого, органу дізнання та оперативно-розшукових органів під час розслідування високотехнологічних транснаціональних злочинів.

Проанализированы вопросы становления, развития и современного состояния уголовного судопроизводства в отношении регулирования взаимодействия следователя, органа дознания и оперативно-розыскных органов при расследовании высокотехнологичных транснациональных преступлений.

The problems of becoming, development and state of the art of the criminal trial are analyzed concerning regulation of interplay of the inspector, of agency in charge of preliminary investigation and operative-search organs at fact-finding highly technological transnational crimes.

Розглянуто деякі аспекти регулювання міжнародної боротьби з легалізацією (відмиванням) незаконних прибутків; висвітлено зміст основних міжнародно-правових актів, які регулюють це питання; вказано юрисдикційні проблеми, що виникають під час визначення місця скоєння відмивання грошей, та можливі шляхи їх вирішення.

Рассмотрены некоторые аспекты регулирования международной борьбы с легализацией (отмыванием) незаконной прибыли; освещено содержание основных международно-правовых актов, которые регулируют этот вопрос; указаны юрисдикционные проблемы, возникающие при определении места отмывания денег, и возможные пути их решения.

Some aspects of regulation of international strife with certification (laundering) of wrongful profits are reviewed; the contents of the main international legal acts is lighted, which one adjust this problem; the legal problems are indicated, which one arise at a fix of laundering of money, and possible paths of their solution.

Індекс рубрикатора НБУВ: Х916.881.5 + Х819(4СНГ)112.038

Рубрики:

Економічні злочини <Міжнародна злочинність>

Адміністративне право окремих країн

Шифр НБУВ: Ж68385 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Індекс рубрикатора НБУВ: Х916.881.5 + Х881.129 + Х840.42

Рубрики:

Економічні злочини <Міжнародна злочинність>

Загальнонебезпечні злочини

Шифр НБУВ: Ж27747 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Освещена проблема создания и функционирования международной и национальной систем противодействия отмыванию "грязных" денег. С использованием системных подходов рассмотрены история и сущность данной проблемы, а также особенности национальных законодательств ряда стран и рекомендации международных организаций по созданию национальных систем противодействия легализации "грязных" денег. Проанализирована деятельность международных и национальных организаций по борьбе с данным явлением.

Індекс рубрикатора НБУВ: Х916.881.3 + Х916.881.5

Рубрики:

Незаконний обіг наркотиків <Міжнародна злочинність>

Економічні злочини <Міжнародна злочинність>

Шифр НБУВ: Ж27747 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Проанализированы основные тенденции развития организованной преступной деятельности по отмыванию денег, зарубежный опыт в противодействии отмыванию "грязных" денег. Приведена характеристика экономической преступности в Украине, освещены специфические особенности легализации преступных доходов через украинские банки, описаны правовые формы противодействия указанному виду криминальной деятельности. Изучена роль украинской банковской системы в борьбе с "отмыванием" денег путем реализации мер финансового мониторинга. Освещена правовая база экономической функции государства, доказано, что финансовый мониторинг как правовое явление расширяет её. Представлены практические рекомендации по совершенствованию работы систем внутреннего финансового мониторинга в банках Украины.

Індекс рубрикатора НБУВ: Х916.881.5 + У526.229

Рубрики:

Економічні злочини <Міжнародна злочинність>

Світовий фондовий ринок. Ринок фінансових послуг

Шифр НБУВ: Ж27747 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Проаналізовано проблеми запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму. Висвітлено діяльність міжнародних організацій, що діють у даній сфері. Розкрито питання здійснення моніторингу в системі Національного банку України. Надано інформацію про міжнародні стандарти у даній сфері, зокрема, особливості ідентифікації клієнтів і визначення термінів зберігання документів про їх фінансові операції.

Проанализированы проблемы предупреждения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Освещена деятельность международных организаций, действующих в данной сфере. Раскрыты вопросы осуществления мониторинга в системе Национального банка Украины. Приведена информация о международных стандартах в данной сфере, в частности, особенностях идентификации клиентов и определения сроков хранения документов об их финансовых операциях.

Індекс рубрикатора НБУВ: Х916.881.5

Рубрики:

Економічні злочини <Міжнародна злочинність>

Шифр НБУВ: Ж27747 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Наведено результати узагальненого дослідження правових і кримінологічних проблем шахрайства на фінансових ринках у біржовій торгівлі. Висвітлено особливості законодавчого регулювання банківської системи, біржового та позабіржового обороту фінансових інструментів, засади ціноутворення на ринках капіталу. Наведено інформацію про права власників фінансових інструментів, яким може бути завдано шкоди, та обов'язки осіб, яким може стати відома інформація про майбутню вартість даних інструментів у зв'язку з професійною чи службовою діяльністю. Проаналізовано історико-правові аспекти та розкрито взаємозв'язок фінансових криз і шахрайства на фінансових ринках на національному та транснаціональному рівнях. Визначено відмінні риси особистості шахрая з фінансовими ресурсами. Розглянуто систему протидії шахрайству на фінансових ринках у процесі здійснення біржової торгівлі.

Приведены результаты обобщенного исследования правовых и криминологических проблем мошенничества на финансовых рынках в биржевой торговле. Освещены особенности законодательного регулирования банковской системы, биржевого и внебиржевого оборота финансовых инструментов, основы ценообразования на рынках капитала. Приведена информаци о правах собственников финансовых инструментов, которым может быть причинен ущерб, и обязанности лиц, которым может стать известна информация о будущей стоимости данных инструментов в связи с профессиональной или служебной деятельностью. Проанализированы историко-правовые аспекты и раскрыта взаимосвязь финансовых кризисов и мошенничества на финансовых рынках на национальном и транснациональном уровнях. Определены отличительные черты личности мошенника с финансовыми ресурсами. Рассмотрена система противодействия мошенничеству на финансовых рынках в процессе осуществления биржевой торговли.

Проаналізовано порядок взаємодії державних правоохоронних і контролюючих органів України між собою, з бізнесовими структурами, а також з недержавними професійними організаціями щодо протидії економічним злочинам. Визначено особливості взаємодії уповноважених і зацікавлених суб'єктів під час виявлення та розслідування окремих категорій економічних злочинів. Висвітлено досвід США та країн ЄС у сфері взаємодії державних правоохоронних органів з даних проблем.

Проанализирован порядок взаимодействия государственных правоохранительных органов Украины между собой, с бизнес-структурами, а также с негосударственными профессиональными организациями по противодействию экономическим преступлениям. Определены особенности взаимодействия уполномоченных и заинтересованных субъектов при выявлении и расследовании отдельных категорий экономических преступлений. Освещен опыт США и стран ЕС в сфере взаиомодействия государственных и правоохранительных органов по данным проблемам.

Індекс рубрикатора НБУВ: Х883.41 + Х916.881.5

Рубрики:

Економічні злочини <Міжнародна злочинність>

Шифр НБУВ: Ж27747 Пошук видання у каталогах НБУВ 

Досліджено міжнародно-правові проблеми боротьби з відмиванням незаконно здобутих грошей, створення національних, регіональних і глобальних систем протидії проникненню "брудних" грошей в легальну економіку держави. Здійснено аналіз міжнародного та національного законодавств у сфері боротьби з відмиванням грошей. Визначено структуру та проаналізовано значення основних міжнародних організацій спеціальної та загальної компетенцій, до сфери діяльності яких належить зазначена боротьба. Наведено рекомендації щодо входження України до системи регіонального (європейського) та універсального співробітництва держав з даної проблематики.