Розглянуто питання функціонування національної системи протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Охарактеризовано методологічні та нормативно-правові аспекти здійснення фінансового моніторингу. Висвітлено міжнародні стандарти у зазначеній сфері та міжнародну співпрацю з цих питань. Розкрито організаційні засади проведення фінансового моніторингу різними суб'єктами первинного фінансового моніторингу та відповідальність за порушення у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.