Охарактеризовано шахрайства, учинені способом фінансової піраміди. Розглянуто перевірку заяв і повідомлень про діяльність фінансової піраміди та початок кримінального провадження. Висвітлено обставини, що підлягають установленню на початковому етапі розслідування зазначених шахрайств. Описано типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування шахрайств, учинених способом фінансової піраміди. Подано інформацію про проведення обшуку, вилучення документів та їх огляд для одержання інформації з матеріальних джерел. Приділено увагу особливостям допиту свідків, потерпілих і підозрюваних. Надано відомості про призначення криміналістичної, комп'ютерно-технічної та судово-бухгалтерської експертиз.