Досліджено розвиток системи фінансового моніторингу за новими міжнародними стандартами. Вивчено правову природу визначення активів у антилегалізаційному законодавстві. Розглянуто протидію фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення як новий напрям фінансового моніторингу. Показано місце фінансового моніторингу в системі управління ризиками ринків фінансових послуг. Охарактеризовано оперативне податкове планування як інструмент забезпечення фінансової стійкості промислового підприємства. Проаналізовано проблеми розвитку корпоративного управління в Україні. Узагальнено зарубіжний досвід страхування депозитів. З'ясовано роль фінансового моніторингу в забезпеченні національної безпеки у фінансовій сфері. Здійснено моніторинг інвестиційної привабливості регіонів в Україні. Приділено увагу використанню кейс-методу для формування професійно орієнтованого мовлення під час викладання основ фінмоніторингу.