Визначено завдання та загальні принципи боротьби з відмиванням коштів, одержаних незаконним шляхом. Висвітлено законодавче забезпечення й обгрунтовано напрями удосконалення заходів, спрямованих на протидію процесу легалізації незаконних коштів. Проаналізовано зарубіжний досвід і міжнародне співробітництво у сфері боротьби з незаконним грошовим обігом. Розглянуто діяльність спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу, визначено його пріоритетні завдання та функціональне навантаження. Висвітлено методичну, консультативну та міжнародну діяльність держфінмоніторингу та його зв'язок з громадськістю. Описано типові для України схеми відмивання коштів, набутих злочинним шляхом.

Определены задания и общие принципы борьбы с отмыванием капиталов, полученных незаконным путем. Освещены вопросы законодательного обеспечиния и определены направления усовершенствования средств, используемых в процессе противодействия легализации незаконных капиталов. Проанализирован зарубежный опыт и международное сотрудничество в сфере борьбы с незаконным денежным оборотом. Рассмотрена деятельность специально уполномоченного органа исполнительной власти по вопросам финансового мониторинга, определены его основные задания и функции. Освещена методическая, консультативная и международная деятельность госфинмониторинга и его связи с общественностью. Описаны типичные для Украины схемы отмывания капиталов, полученных преступным путем.

• Копиленко Олександр Любимович (1961–) (юридичні науки)
• Янушевич Ярослав Володимирович (економічні науки)
• Фещенко Олексій Юрійович (фізико-математичні науки)
• Ковальчук Андрій Трохимович (юридичні науки)

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"