Висвітлено проблеми щодо підвищення ефективності боротьби зі злочинами у сфері кредитно-фінансової та банківської діяльності. Проаналізовано стан боротьби зі злочинами, пов'язаними з відмиванням грошей за допомогою фіктивних фірм з використанням кореспондентських рахунків банків-нерезидентів України. Обговорено проблеми вдосконалення фінансового аналізу банківських установ як засобу попередження тінізації кредитних операцій.

Освещены проблемы повышения эффективности борьбы с преступностью в сфере кредитно-финансовой и банковской деятельности. Проанализировано состояние борьбы с преступлениями, связанными с отмыванием денег с помощью фиктивных фирм с использованием корреспондентских счетов банков-нерезидентов в Украине. Обсуждены проблемы усовершенствования финансового анализа банковских учреждений как способа предупреждения тенизации кредитных операций.

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"