Розглянуто питання формування в Україні системи боротьби з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом. Проаналізовано взаємозв'язок між організованою злочинністю та відмиванням грошей як "похідної" діяльності злочинців, спрямованої на забезпечення вільного використання прибутків. Висвітлено запроваджені в країні положення кримінального права в сфері боротьби з відмиванням грошей, описано механізми їх запобігання та засоби міжнародного співробітництва у даній сфері щодо їх сумісності зі стандартами, які використовуються в acquis Європейського Союзу, документах FATF та Егмонтської групи, інструментах міжнародного права, зокрема, Віденській та Палермській конвенціях, Раді Європи.

Рассмотрены вопросы формирования в Украине системы борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем. Проанализирована взаимосвязь между организованной преступностью и отмыванием денег как "производной" деятельности преступников, направленной на обеспечение свободного использования прибылей. Освещены внедренные в стране положения криминального права в сфере борьбы с отмыванием денег, описаны механизмы их предупреждения и средства международного сотрудничества в данной сфере относительно их совместимости со стандартами, которые используют в acquis Европейского Союза, документах FATF и Эгмонтской группы, инструментах международного права, в частности, Венской и Палермской конвенциях, Совете Европы.

Індекс рубрикатора НБУВ: Х881.9(4УКР)117.6 + Х883.9(4УКР)711.176 + Х916.881.5

Рубрики:

Кримінальне право окремих країн

Злочинність в окремих країнах

Економічні злочини <Міжнародна злочинність>

Шифр НБУВ: ВА651082 Пошук видання у каталогах НБУВ 

---

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"