Гуржій С. Г. Протидія легалізації злочинних доходів і фінансуванню тероризму : посіб. / С. Г. Гуржій, С. М. Клюшке, В. М. Кірсанов, О. Ю. Фещенко, Л. М. Підгородецька; Прогр. ЄС ТАСІС для України, Проект з питань боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму в Україні MOLI-UA-2, Держ. ком. фін. моніторингу України. - К. : Такі справи, 2008. - 560 c. - (Б-ка Держ. ком. фін. моніторингу України; №1). - Бібліогр.: с. 546-552. - укp.Розглянуто теоретичні та практичні питання боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму в Україні. Висвітлено засади функціонування вітчизняної системи фінансового моніторингу. Наведено інформацію про кримінальну відповідальність за легалізацію злочинних доходів і фінансування тероризму. Описано порядок надання банківськими установами інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу. Наведено приклади світових і вітчизняних типологій легалізації злочинних коштів. Рассмотрены теоретические и практические вопросы борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма в Украине. Освещены основы функционирования отечественной системы финансового мониторинга. Приведена информация о криминальной ответственности за легализацию незаконных доходов и финансирование терроризма. Описан порядок предоставления банковскими учреждениями информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу. Приведены примеры мировых и отечественных типологий легализации незаконных средств. Індекс рубрикатора НБУВ: Х881.9(4УКР)117.6я73 + Х916.881я73
Рубрики:
Шифр НБУВ: ВА694384 Пошук видання у каталогах НБУВ Додаткова інформація про автора(ів) публікації: (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці) Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
|