Дмитров С. О. Фінансовий моніторинг в банку : навч. посіб. / С. О. Дмитров, В. В. Коваленко, А. В. Єжов, О. М. Бережний. - Суми : Унів. кн., 2008. - 335 c. - Бібліогр.: с. 333-335. - укp.Проаналізовано методологічні й організаційно-нормативні аспекти здійснення фінансового моніторингу. Розкрито його сутність, складові та місце в системі економічних категорій. Описано особливості організаційної структури банківського нагляду в Україні. Акцентовано увагу на проблемах контролю за легалізацією доходів, одержаних злочиним шляхом. Охарактеризовано діяльність міжнародних організацій у сфері запобігання та протидії відмиванню даних доходів та фінансуванню тероризму. Проанализированы методологические и организационно-нормативные аспекты осуществления финансового мониторинга. Раскрыты его сущность, составляющие и место в системе экономических категорий. Описаны особенности организационной структуры банковского надзора в Украине. Акцентировано внимание на проблемах контроля за легализацией доходов, полученных преступным путем. Охарактеризована деятельность международных организаций в сфере предупреждения и противодействия отмыванию данных доходов и финансирования терроризма. Індекс рубрикатора НБУВ: У9(4УКР)262.10я73
Рубрики:
Шифр НБУВ: ВА700305 Пошук видання у каталогах НБУВ Додаткова інформація про автора(ів) публікації: (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці) ![](/irbis_nbuv/images/info.png) Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
|