Викладено методику оцінки ризиків використання банків для легалізації кримінальних доходів і фінансування тероризму на основі застосування апарату теорії імовірностей та статистичної звітності банків. Описано систему банківських ризиків і визначено їх місце у використанні банків для відмивання кримінальних доходів у даній системі. Проведено оцінку адекватності економіко-математичної моделі оцінки ризиків з використанням бінарних показників та імовірнісного (байєсівського) підходу.

Изложена методика оценки рисков использования банков для легализации криминальных доходов и финансирования терроризма на основе применения аппарата теории вероятностей и статистической отчётности банков. Описана система банковских рисков и определено их место в использовании банков для отмывания криминальных доходов в данной системе. Проведена оценка адекватности экономико-математической модели оценки рисков с использованием бинарных показателей и вероятностного (байесовского) подхода.

• Меренкова Ольга Віталіївна (економічні науки)
• Медвідь Тетяна Анатоліївна (економічні науки)
• Медвідь Тетяна Анатоліївна (культурологія)

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"