Чуніхіна Л. М. Первинний фінансовий моніторинг в банках України як засіб запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом : автореф. дис... канд. юрид. наук / Л. М. Чуніхіна; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. - Л., 2007. - 16 c. - укp.Досліджено взаємодію суб'єктів первинного фінансового моніторингу з правоохоронними органами. Визначено кримінологічну функцію даного моніторингу, її поняття, суть, принципи й умови реалізації у процесі запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Досліджено правові й організаційні проблеми застосування антилегалізаційного законодавства в Україні. Зроблено спробу приведення його у відповідність вимогам Сорока рекомендацій Міжнародної Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF). Запропоновано шляхи вдосконалення реалізації кримінологічної функції первинного фінансового моніторингу банків як суб'єктів запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Індекс рубрикатора НБУВ: Х881.9(4УКР)117.6 + Х883.9(4УКР)711.176
Рубрики:
Шифр НБУВ: РА353432 Пошук видання у каталогах НБУВ Повний текст Автореферати дисертацій Додаткова інформація про автора(ів) публікації: (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці) Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
|