Розкрито правові й економічні засади протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, описано систему та суб'єкти фінансового моніторингу. Наведено основні критерії оцінки сумнівних операцій і кримінально-правову характеристику злочинів з відмиванням даних доходів, визначено типові різновиди злочинів, характерні та завуальовані способи їх вчинення в Україні.

Раскрыты правовые и экономические основы противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, описаны система и субъекты финансового мониторинга. Приведены основные критерии оценки сомнительных операций и уголовно-правовая характеристика преступлений по отмыванию данных доходов, определены типовые разновидности преступлений, характерные и завуалированные способы их совершения в Украине.

• Виноградов Олександр Миколайович (філологічні науки)

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"