Симов'ян С. В. Діяльність банків в Україні по запобіганню та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: фінансово-правові основи : монографія / С. В. Симов'ян. - Х., 2011. - 415 c. - Бібліогр.: 279 назв - укp.Висвітлено актуальні питання фінансово-правового регулювання діяльності банків з запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Розглянуто фінансовий моніторинг як правовий інститут, різновид методів державного фінансового контролю та засіб антилегалізаційної боротьби банків в Україні. Проаналізовано теоретико-правові засади використання фінансових ресурсів у країні, розглянуто практику банківської діяльності, визначено проблеми організації та шляхи вдосконалення системи та повноважень суб'єктів державного та первинного фінансового моніторингу. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення чинного банківського й антилегалізаційного законодавства. Індекс рубрикатора НБУВ: У9(4УКР)262.10-962 + Х881.9(4/8)123 + Х883.9(4УКР)41
Рубрики:
Шифр НБУВ: ВА742082 Пошук видання у каталогах НБУВ Додаткова інформація про автора(ів) публікації: (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці) ![](/irbis_nbuv/images/info.png) Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
|