На підставі теоретичного аналізу, а також узагальнених матеріалів практичної діяльності правоохоронних органів розкрито основні напрями у сфері протидії відмиванню коштів (ВК). Проаналізовано проблему законодавчого забезпечення даної сфери суспільних відносин, описано особливості практичної реалізації чинних норм у сфері кримінального, кримінально-процесуального й адміністративного права. Запропоновано методики розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Розглянуто фінансовий моніторинг як центральну ланку у системі запобігання ВК в Україні.

На основе теоретического анализа, а также обобщения материалов практической деятельности правоохранительных органов раскрыты основные направления в сфере противодействия отмыванию денег (ОД). Проанализирована проблема законодательного обеспечения данной сферы общественных отношений, описаны особенности практической реализации действующих норм в сфере криминального, криминально-процессуального и административного права. Предложены методики расследования легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Рассмотрен финансовый мониторинг как центральное звено в системе предупреждения ОД в Украине.

• Користін Олександр Євгенович (1964–) (економічні науки)
• Чернявський Сергій Сергійович (юридичні науки)

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"