Краліч В. Р. Фінансовий моніторинг у забезпеченні функціонування системи економічної безпеки банківських установ в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 21.04.02 / В. Р. Краліч; Ун-т економіки та права "КРОК". - К., 2010. - 21 c. - укp.Доведено, що фінансовий моніторинг банківської установи як особлива форма внутрішнього контролю банку є складовою системи забезпечення його економічної безпеки та представляє собою сукупністю економіко-правових, організаційних заходів зовнішніх (ДКФМУ, НБУ, правоохоронні органи) і внутрішніх суб'єктів забезпечення безпеки банківської діяльності для запобігання матеріальним і репутаційним втратам як окремої установи, так і банківського сектору взагалі, насамперед внаслідок негативного прояву ризику використання банківських ресурсів із метою легалізації кримінальних доходів. Виявлено потенційні наслідки прояву ризику використання банківських послуг з метою відмивання "брудних" коштів на рівні системи економічної безпеки банківських установ, розроблено функціональну модель управління даним видом ризику. Удосконалено понятійно-категоріальний апарат, який застосовується у сфері економічної безпеки суб'єктів господарювання, шляхом уточнення термінів "економічна безпека банку", "комплексна система забезпечення економічної безпеки банківської установи", "ризик", "банківський ризик", а також визначення поняття "ризик використання послуг банків з метою легалізації кримінальних доходів" та його складових. Індекс рубрикатора НБУВ: У9(4УКР)262.10-93-995
Рубрики:
Шифр НБУВ: РА378160 Пошук видання у каталогах НБУВ Повний текст Автореферати дисертацій Додаткова інформація про автора(ів) публікації: (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці) Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
|