Розглянуто критерії оцінки ризиків у системі банк - клієнт у контексті протидії легалізації коштів, одержаних незаконним шляхом. Доведено, що за умов погіршення макроекономічної ситуації та банківської кризи існує ймовірність зростання ризиків легалізації таких доходів самими банками та їх персоналом. Запропоновано додаткові групи критеріїв оцінки ризику проведення фінансового моніторингу для банку, зокрема ризику інформаційної прозорості банку та ризику періодичності зміни керівного персоналу банку.

• Лєонов Сергій Вячеславович (економічні науки)
• Куришко Олександр Олександрович (економічні науки)

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"