РЕФЕРАТИВНА БАЗА ДАНИХ "УКРАЇНІКА НАУКОВА"
Abstract database «Ukrainica Scientific»
НОВІ
НАДХОДЖЕННЯ
ПОШУК
РУБРИКАТОР

Бази даних

Реферативна база даних - результати пошуку

Книжкові видання та компакт-диски
Журнали та продовжувані видання
Автореферати дисертацій
Реферативна база даних
Наукова періодика України
Тематичний навігатор
Авторитетний файл імен осіб
Вид пошуку
Пошуковий запит: (<.>ID=REF-0000452317<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

Дмитров С. О. 
Визначення ризику банківської установи щодо використання її послуг для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму в ході інспектування : монографія / С. О. Дмитров, Т. А. Медвідь, Л. Г. Левченко, Т. П. Бутковська, А. О. Бойко; ред.: О. М. Бережний. - Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2014. - 103 c. - Бібліогр.: с. 100-103 - укp.

Розкрито місце фінансового моніторину в банківській діяльності. Розглянуто методику оцінювання ризику використання банківської установи з метою застосування її послуг для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму в ході інспектування на основі методів економіко-математичного моделювання та апарату теорії ймовірностей. Такий підхід дозволяє забезпечити оптимізацію процесів інспектування та планування перевірок банків з питань фінансового моніторингу.


Індекс рубрикатора НБУВ: Х819(4УКР)071.101:Х82 я7 + Х883.9(4УКР)711.174 я7 + У9(4УКР)262.10-99

Рубрики:
 Адміністративне право окремих країн 
 Злочинність в окремих країнах 
 Економіка окремих країн і частин світу 

Шифр НБУВ: ВА781651 Пошук видання у каталогах НБУВ 
Додаткова інформація про автора(ів) публікації:
(cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці)
  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського