Проаналізовано міжнародно-правові акти та законодавство України, які регулюють відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) коштів, одержаних злочинним шляхом. Визначено роль Державного комітету фінансового моніторингу України в системі запобігання та протидії відмиванню коштів. Виявлено проблеми правового регулювання та запропоновано шляхи вдосконалення нормативно-правової бази в цій сфері з урахуванням міжнародних стандартів.

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"