Досліджено та визначено правові й організаційні засади фінансового моніторингу в аудиторській діяльності. Проаналізовано механізм адміністративно-правового регулювання фінансового моніторингу в аудиторській діяльності в Україні. Обгрунтовано теоретико-методологічні засади фінансового моніторингу в аудиторській діяльності й ефективності його здійснення та напрямів підвищення дієвості. Акцентовано увагу на необхідності створення своєї власної системи адміністративно-правового регулювання забезпечення й організації протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, їх ефективної діяльності за наявності відповідної юридичної бази, ефективної системи збирання та надання фінансової інформації й ідентифікації клієнтів, зокрема й в аудиторській діяльності.

• Острівна Людмила Володимирівна (юридичні науки)

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"