Внукова Н. М. Фінансовий моніторинг : навч. посіб. / Н. М. Внукова, Ж. О. Андрійченко; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. - Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2013. - 203 c. - Бібліогр.: с. 196-203 - укp.Розглянуто питання функціонування національної системи протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Охарактеризовано методологічні та нормативно-правові аспекти здійснення фінансового моніторингу. Висвітлено міжнародні стандарти у зазначеній сфері та міжнародну співпрацю з цих питань. Розкрито організаційні засади проведення фінансового моніторингу різними суб'єктами первинного фінансового моніторингу та відповідальність за порушення у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Індекс рубрикатора НБУВ: У526.0-962 я73 + У9(4УКР)260-962 я73 + Х829(4УКР)0 я73 + Х829(4/8)0 я73
Рубрики:
Шифр НБУВ: ВА782739 Пошук видання у каталогах НБУВ Додаткова інформація про автора(ів) публікації: (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці) Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
|