Вперше в Україні проведено комплексне монографічне дослідження, в результаті якого з'ясовано сутність і зміст правової природи первинного фінансового моніторингу, встановлено особливості його організації та сформульовано науково обгрунтовані рекомендації щодо його вдосконалення. Охарактеризовано національну систему запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Сформульовано визначення поняття "первинний фінансовий моніторинг". Визначено принципи та предмет первинного фінансового моніторингу, основні завдання та функції його суб'єктів, особливості регулювання та нагляду за їх діяльністю. Висвітлено правовий статус працівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за його проведення. Систематизовано зарубіжний досвід організації та здійснення первинного фінансового моніторингу. Встановлено закономірності правових відносин, що виникають під час взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу з правоохоронними та іншими державними органами. Обгрунтовано пропозиції з удосконалення правових актів, що регулюють здійснення первинного фінансового моніторингу, та практики діяльності відповідних суб'єктів.

• Скрипка Олена Юріївна (юридичні науки)

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"