Наведено витяги з міжнародних і вітчизняних законодавчих та інших нормативно-правових актів, що стосуються протидії фінансовому шахрайству та спрямовані на захист економічних інтересів України. Зазначено, що у структурі економічної злочинності з'явився новий феномен - фінансове шахрайство, в основі якого - сукупність злочинів проти власності у сфері господарської діяльності. Розглянуто шахрайські схеми, які реалізують організовані злочинні угруповання, що мають міжрегіональні та транскордонні зв'язки та користуються підтримкою корумпованих представників фінансових установ й органів влади, що тривалий час спричиняє високий ступінь їх латентності. Систематизовано основні положення міжнародних і національних нормативно-правових актів у сфері пошуку та вилучення активів, набутих злочинним шляхом, відстеження інформації про рух коштів, міжнародної взаємодії, застосування превентивних заходів тощо.

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"