Бисага К. В. Нормативно-правове регулювання в Європейському Союзі протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення (наднаціональний рівень) / К. В. Бисага // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Сер. Держ. упр.. - 2016. - № 3. - С. 35-42. - Бібліогр.: 13 назв. - укp.Висвітлено сучасний стан європейської наднаціональної (союзної) нормативно-правової бази як підгрунтя для регулювання національних систем протидії відмиванню злочинних доходів, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення (далі - ПВД/ФТ) держав-членів Європейського Союзу (далі - ЄС) в рамках їх боротьби з відмиванням грошей. Проаналізовано базові правові акти у сфері ПВД/ФТ ЄС. Визначено роль Спеціальної фінансової комісії з проблем відмивання грошей (ФАТФ) у процесі творення антилегалізаційного законодавства ЄС. Центральне значення для розв'язання проблеми відмивання грошей у рамках ЄС мають координація зусиль і міжнародне співробітництво. З огляду на це нормативно-правова база ЄС потребує, щоб адміністративні, регулюючі, правоохоронні та інші національні органи країн-учасниць, які відповідають за запобігання фактам відмивання грошових коштів і їх виявлення, були в змозі здійснювати співробітництво як на національному, так і на союзному рівні. Індекс рубрикатора НБУВ: Х883.9(4)711.176 + Х915.232.45 + Х916.881.51 + Х915.232.5-91:Х883.711.176
Рубрики:
Шифр НБУВ: Ж15105:держ.упр. Пошук видання у каталогах НБУВ Повний текст Наукова періодика України Додаткова інформація про автора(ів) публікації: (cписок формується автоматично, до списку можуть бути включені персоналії з подібними іменами або однофамільці) Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
|