Pohoretskyi M. The proof of the event of a financial resources fraud in the banking sector: problematic issues = Доказування події шахрайства з фінансовими ресурсами у банківському секторі: проблемні питання / M. Pohoretskyi, D. Serhieieva, Z. Toporetska // Фінанс.-кредит. діяльність: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр.. - 2019. - Вип. 1. - С. 36-45. - Бібліогр.: 17 назв. - англ.Шахрайство з фінансовими ресурсами у банківському секторі є досить суспільно небезпечним злочином, оскільки завдає значної шкоди окремому банку, всій банківській системі держави, та, в цілому, впливає на стабільність державної економіки. Статистичні дані України свідчать про невисоку ефективність розкриття таких злочинів. Проведене опитування працівників банків, позичальників і слідчих свідчить про високу латентність цих злочинів, оскільки в багатьох випадках вони вчиняються організованими злочинними угрупуваннями, до складу яких нерідко входять службові особи фінансових установ, а в окремих випадках й працівники правоохоронних та інших контролюючих органів. Зважаючи на суспільну небезпечність і поширеність цього злочину, його своєчасне виявлення, розслідування та розкриття є одним із пріоритетних напрямів діяльності слідчих. Мета роботи - на підставі результатів аналізу чинного законодавства, матеріалів практики та наукових джерел за темою дослідження виявити проблемні питання доказування події шахрайства з фінансовими ресурсами у банківському секторі та запропонувати шляхи їх вирішення. У дослідженні застосовувалися загальнонаукові та спеціальні методи дослідження (системно-структурний, формально-логічний (догматичний), компаративістський, соціологічний, статистичний). Подія кримінального правопорушення є центральним елементом предмету доказування. У доказуванні події шахрайства з фінансовими ресурсами важливими елементами є об'єкт і предмет злочинного посягання, спосіб вчинення злочину та обстановка його вчинення, проаналізовано кожен із цих елементів. В результаті проведеного дослідження запропоновано перелік із 20 обставин (питань), які підлягають встановленню під час розслідування за для доказування цього злочину. Індекс рубрикатора НБУВ: Х881.9(4УКР)117.1 + Х893.9(4УКР)4
Рубрики:
Шифр НБУВ: Ж73250 Пошук видання у каталогах НБУВ
Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
|