Korystin O. Ye. The phenomenology of money laundering in Ukraine = Феноменологія відмивання коштів в Україні / O. Ye. Korystin, V. A. Nekrasov, V. O. Krivolapchuk, N. P. Sviridyuk // Фінанс.-кредит. діяльність: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр.. - 2019. - Вип. 2. - С. 374-382. - Бібліогр.: 14 назв. - англ.Досліджено проблеми поширення складного соціально-економічного явища - відмивання коштів в Україні. Акцентовано увагу на результатах п'ятого раунду взаємної оцінки України у сфері ПВК Комітетом Ради Європи MONEYVAL і висновках щодо недостатньої ефективності національного механізму протидії відмиванню коштів в Україні. Зазначено щодо необхідності моніторингу та проведення відповідного макроекономічного та кримінологічного аналізу на основі наукового пізнання феномену "відмивання коштів", факторів його прояву та поширення в Україні. Методологією дослідження відмивання коштів в Україні як соціально-економічного явища обгрунтовано застосування феноменології, що базуватиметься на поєднанні філософського методу пізнання феномену в реальній дійсності на базі сутнісних характеристик його природи, та кримінології - учення про злочин. Емпіричною основою обрано результати анкетування фахівців правоохоронної системи у сфері протидії відмиванню коштів. Аналізом охоплюється декілька груп індикаторів, зокрема ті, які характеризують поширення відмивання коштів як у цілому по країні, так і вразливість окремих галузей економіки. Акцентовано увагу на значному поширенні феномену відмивання коштів в Україні, про що зазначає 84,5 % опитаних, а найбільш вразливою визначено кредитно-фінансову сферу (82,0 %). На підставі використання спеціальної групи індикаторів здійснено аналіз пов'язаності відмивання коштів з іншими суспільно небезпечними соціально-економічними явищами: корупція, тіньова економіка, "втеча" капіталу, організована злочинність тощо. Акцентовано на надзвичайному попиті корупціонерів щодо відмивання корупційних доходів, про що зазначають 85,4 % респондентів. Зроблено висновок про необхідність запровадження фундаментальних змін щодо системи протидії відмиванню коштів в Україні. Індекс рубрикатора НБУВ: Х881.9(4УКР)117.6 + Х883.9(4УКР)711.176
Рубрики:
Шифр НБУВ: Ж73250 Пошук видання у каталогах НБУВ
Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
|