Досліджено проблеми боротьби з відмиванням брудних грошей і капіталів, фінансуванням тероризму та розповсюдженням зброї масового знищення, які залишаються особливо загрозливим явищем у національних і глобальних масштабах. Зазначено, що запобігання й ефективна протидія цим процесам - загальнодержавне завдання, яке можна успішно вирішувати лише в тісній співпраці та взаємодії з міжнародними організаціями. Особливу увагу приділено підрозділу фінансової розвідки - Державній службі фінансового моніторингу України. Розглянуто фінансово-економічні ризики як атрибут боротьби з відмиванням брудного капіталу. Подано інформацію щодо національної оцінки ризиків у сфері протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму. Сформульовано наукові і практичні узагальнення та рекомендації щодо ефективного запобігання і протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним (у тому числі корупційним) шляхом, які можуть допомогти вдосконалити механізми дієвої боротьби з відмиванням брудного капіталу та тіньових доходів.

• Ковальчук Андрій Трохимович (юридичні науки)

  Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"