1. |
Київець О.В. Міжнародно-правове регулювання боротьби з відмиванням "брудних" грошей: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.11 / О.В. Київець ; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2003. — 17 с. — укp.Досліджено міжнародно-правові проблеми боротьби з відмиванням незаконно здобутих грошей, створення національних, регіональних і глобальних систем протидії проникненню "брудних" грошей в легальну економіку держави. Здійснено аналіз міжнародного та національного законодавств у сфері боротьби з відмиванням грошей. Визначено структуру та проаналізовано значення основних міжнародних організацій спеціальної та загальної компетенцій, до сфери діяльності яких належить зазначена боротьба. Наведено рекомендації щодо входження України до системи регіонального (європейського) та універсального співробітництва держав з даної проблематики. Скачати повний текст Індекс рубрикатора НБУВ: Х916.881.5 + Шифр НБУВ: РА325715
Рубрики:
|
3. |
Мельничук Т.В. Організовані форми злочинної діяльності у зовнішньоекономічній сфері: кримінологічне дослідження: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Т.В. Мельничук ; Одес. нац. юрид. акад. — О., 2009. — 20 с. — укp.Охарактеризовано злочинну діяльніть у зовнішньоекономічній сфері як самостійний кримінологічний і економіко-правовий феномен. Проаналізовано її форми та види, виявлено детермінаційні механізми розвитку. Сформульовано визначення організованої злочинної діяльності у зовнішньоекономічній сфері як системи взаємопов'язаних злочинних, а також супутніх перед- і посткримінальних діянь, психологічно детермінованих спільним мотивом і спрямованих на одержання прибутків від здійснення незаконних зовнішньоекономічних операцій. Наведено практичні рекомендації щодо вдосконалення соціально-економічних, правових і організаційних заходів протидії організованій злочинній діяльності у зовнішньоекономічній сфері на національному та міжнародному рівнях. Скачати повний текст Індекс рубрикатора НБУВ: Х916.881.5 + Х932.211.12(4УКР) + Х883.9(4УКР)2 + Шифр НБУВ: РА361955
Рубрики:
Географічні рубрики:
|
4. |
Синянський С.О. Удосконалення національної системи протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, в умовах посилення інтеграційних процесів: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / С.О. Синянський ; Укр. акад. зовніш. торгівлі. — К., 2005. — 20 с. — укp.Розкрито суть поняття "легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом". Обгрунтовано необхідність поділу процесу легалізації цих доходів на три етапи: розміщення, шарування, інтеграцію. Доведено, що типологія засобів, які використовуються під час надання легального вигляду коштам, одержаним злочинними шляхом, повинна мати чотиривимірну структуру, зокрема, послуги, інструменти, організації, професії. Запропоновано методику комплексної оцінки відповідності національної системи протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Визначено, що основними недоліками існуючої національної системи є її істотна невідповідність рекомендацій FATF. Надано класифікацію критеріїв сумнівності фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу, що дає змогу визначити конкретні напрямки розробки відповідних програм для фінансових установ. Розроблено методику оцінки відмивання грошей на підприємствах фінансового сектору, яка дозволяє здійснити комплексну оцінку відповідності такої внутрішньої системи у аспекті виникнення ризику відмивання грошей у конкретних фінансових установах. Наведено структуру програм протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, на рівні конкретних фінансових установ. Скачати повний текст Індекс рубрикатора НБУВ: У9(4УКР)262.6 + Х916.881.5 + Шифр НБУВ: РА339002
Рубрики:
Географічні рубрики:
|